股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016–003
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 01 月 25
日以通讯方式召开了公司第四届董事会第二十九次会议，公司于 2016 年 01 月 15
日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到
董事为 11 人，实到人数 10 人，含独立董事 4 名，董事陈细和先生因公出差，未
能出席本次会议，委托董事长胡子敬先生代为行使表决权。会议由董事长胡子敬
先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和
《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于全资子公司增加银行授信额度和融资机构并由公司提供担保的议案；
审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于全资子公司增加银行授信额度和融
资机构并由公司提供担保的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券
报和巨潮资讯网。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2016 年 01 月 26 日
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