证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2016-02
贵州航天电器股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
通知于 2016 年 1 月 13 日以书面、电子邮件、传真方式发出，2016 年 1 月 23 日
下午 2：30 在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长张
兆勇先生主持,会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人（其中：董事魏俊华先
生，独立董事李纪南、刘瑞复先生因在外地出差，以通讯表决方式参加了本次会
议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。公司全体监事、高级管理人员列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决
议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于选举第五
届董事会董事长的议案》
经审议，全体董事选举张兆勇先生担任公司董事长（简历见附件）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于选举第五
届董事会战略委员会主任委员的议案》
经审议，全体董事选举张兆勇先生担任第五届董事会战略委员会主任委员。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于选举第五
届董事会提名委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举张兆勇先生担任公司第五届董事会提名委员会委员。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于选举第五
届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举张兆勇先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会
委员。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《贵州航天电器
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股份有限公司 2016 年工作纲要》
2016 年公司将围绕年度经营目标，深入贯彻实施“创新机制、强化管控、
突破瓶颈、持续发展”的经营管理方针，以“生产自动化、管理信息化、工作精
益化”为抓手，聚焦科技创新、市场开发、保障能力提升等重点工作，进一步提
升公司竞争力。
备查文件：
贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2016 年 1 月 26 日
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附件：
张兆勇先生简历
张兆勇先生，男，中共党员，1965 年 1 月出生，北京航空学院飞行器设计
及应用力学系有翼导弹设计专业毕业、本科学历、工学学士，南京大学工商管理
硕士，新加坡国立大学管理学硕士，研究员级高级工程师。
1986 年 7 月参加工作，现任中国航天科工集团第十研究院院长、党委副书
记，贵州航天工业有限责任公司董事长，贵州航天电器股份有限公司董事长。历
任中国航天工业部二院二部一室技术员，中国航天工业总公司二院二部科技处副
处级调度、副处长、处长，中国航天机电集团二院二部科技处处长，中国航天科
工集团二院二部科技处处长，中国航天科工集团二院二部（研发部）主任助理、
副主任，中国航天科工集团二院二十三所副所长、党委书记，中国航天科工集团
二院发展计划部部长，中国航天科工集团二院二部主任兼党委副书记、北京仿真
中心主任，中国航天科工集团 061 基地党委书记、副主任，贵州航天工业有限责
任公司董事、副总经理，中国航天科工集团第十研究院党委书记、副院长等职。
张兆勇先生任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司董事长，与航天电器
存在关联关系。张兆勇先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份,没有受过中
国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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