证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2016-007
冀凯装备制造股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议
通知于2016年1月15日以专人送达形式发出,会议于2016年1月23日上午11时在公
司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持,会议应参与表决监事3
人,实到参与表决监事3人,董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与
表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决,一致通过如下议案:
1、 审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久
补充流动资金的议案》
表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。
监事会认为:公司已完成募投项目的投资和建设,将节余募集资金及利息永
久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,充实公司的流动资金,降低公
司的财务费用,符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使
用管理制度》等有关规定。公司监事会同意公司使用节余募集资金及利息永久补
充流动资金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十次会议决议
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
监事会
二Ο 一六年一月二十六日