证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2016-006
龙星化工股份有限公司
第三届董事会2016年第一次会议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2016
年第一次会议通知于2016年1月14日以电话方式发出，会议于2016年1月25日上午
10:00在公司会议室召开，本次会议应出席董事9名，实到董事8名，独立董事陈
贤忠以通讯方式表决；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由董事长刘江山先生主持。
会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对外投资
设立合资控股子公司的议案》。
议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报
的相关公告。
龙星化工股份有限公司
二〇一六年一月二十五日
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