证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-006
浙江花园生物高科股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于2016年1月 25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 1 月
11 日以短信及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长邵钦祥先生召
集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高管列席了会议，会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》的具体内容详见刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
二、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
《公司2015年度董事会工作报告》详见《公司2015年度报告》“第四节 管理层讨
论与分析”部分。
公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，《独立董事述职报告》的具体
内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
三、审议通过了《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》
2015年度，公司实现营业收入15,122.11万元，比上年同期下降4.80%；利润总额
1,177.82万元，比上年同期下降72.98%；归属于股东的净利润1,207.47万元，比上年
同期下降67.62%。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
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四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于公司股东的净利润
为 1,207.47万元，期末可供股东分配利润为 43,819.05万元 ，资本公积金余额 为
5,058.17万元。
鉴于公司目前仍处于发展时期，为保障公司正常经营和长远发展，更好地兼顾股
东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的有关规定，建议2015年度利润分配方
案为：以2015年12月31日公司总股本18,140万股为基数，向全体股东以未分配利润每
10股派发现金股利0.15元（含税）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
五、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度
审计机构的议案》
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务审计机构。为了保持审计
工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度的财务审
计机构。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
六、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构国信
证券股份有限公司出具了《关于2015年度募集资金存放及使用情况的核查意见》，大
华会计师事务所出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机
构、审计机构所发表意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会表决。
七、审议通过了《关于2016年度关联交易预计的议案》
根据公司2016年度经营计划，募集资金投资项目及相关技改工程由花园建设集团
有限公司提供工程施工建设，预计交易金额为3500万元。花园建设集团有限公司与公
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司为同一实际控制人控制下的企业，该项交易构成关联交易。
关联董事邵钦祥、邵君芳回避表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》
公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见，监事会对内部控制评价报告
发表了审核意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于公司2015年度内部控
制评价报告的核查意见》。
《2015年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构发表意见的具
体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
公司定于 2016年 2月19 日（周五）召开 2015年年度股东大会，审议董事会、监事
会提交的相关议案，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的公告《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董 事 会
2016年1月25日
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