证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2016-007
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2016-007
京东方科技集团股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年
1 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》
及巨潮资讯网上刊登了《京东方科技集团股份有限公司关于召开 2016
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-006）。
为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会
表决权，完善本次股东大会的表决机制，特发布关于召开 2016 年第
一次临时股东大会的提示性公告，现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2016 年 1 月 29 日上午 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 1 月 29 日，上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
1
年 1 月 28 日下午 3:00 至 2016 年 1 月 29 日下午 3:00 中的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不
能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果
为准。
6、出席对象
（1）截至 2016 年 1 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：北京京东方显示技术有限公司会议室（北京市北
京经济技术开发区经海一路 118 号）
二、会议审议事项
1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于公司债券发行方案的议案：
（1）票面金额、发行价格及发行规模；
（2）发行对象及向公司股东配售的安排；
（3）债券期限及品种；
（4）债券利率及确定方式；
2
（5）担保方式；
（6）发行方式；
（7）赎回条款或回售条款；
（8）募集资金用途；
（9）募集资金专项账户；
（10）偿债保障措施；
（11）发行债券的交易流通；
（12）本次公司债券的承销方式；
（13）本次发行公司债券决议的有效期。
3、关于本次债券发行的相关授权事项的议案；
4、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；
以上议案中，议案 2 需逐项表决，其他议案以普通决议方式表决。
上述议案的详细情况，请见公司于 2016 年 1 月 14 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披
露的第七届董事会第三十五次会议决议相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、
法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手
续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权
委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡
办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2016 年 1 月 27 日、28 日 ，9:30－15:00
3
3、登记地点：
地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
邮政编码：100176
4、指定传真：010－64366264
5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。本
次股东大会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流
程请见附件。
五、其它事项：
1、会议联系方式
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－64318888 转
联系人：康靖康、崔志勇
电子邮件：kangjingkang@boe.com.cn ; cuizhiyong@boe.com.cn
2、本次股东大会出席者所有费用自理。
六、备查文件
第七届董事会第三十五次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 25 日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360725
2、投票简称：“东方投票”
3、投票时间：2016 年 1 月 29 日，上午 9:30－11:30、下午 1:00
－3:00。
4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能
栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累
积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序：
（1）在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为
本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代
表总议案；1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推,
5
每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案 2 的子议案需
逐项表决，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01
元代表议案 2 中子议案（1），2.02 元代表议案 2 中子议案（2），
依此类推。（具体见下表）：
议案序号 议 案 对应申报价格
总议案 除累计投票议案外的所有议案进行一次性表决 100.00 元
1 关于公司符合发行公司债券条件的议案； 1.00 元
2 关于公司债券发行方案的议案： 2.00 元
（1） 票面金额、发行价格及发行规模； 2.01 元
（2） 发行对象及向公司股东配售的安排； 2.02 元
（3） 债券期限及品种； 2.03 元
（4） 债券利率及确定方式； 2.04 元
（5） 担保方式； 2.05 元
（6） 发行方式； 2.06 元
（7） 赎回条款或回售条款； 2.07 元
（8） 募集资金用途； 2.08 元
（9） 募集资金专项账户； 2.09 元
（10） 偿债保障措施； 2.10 元
（11） 发行债券的交易流通； 2.11 元
（12） 本次公司债券的承销方式； 2.12 元
（13） 本次发行公司债券决议的有效期。 2.13 元
3 关于本次债券发行的相关授权事项的议案； 3.00 元
4 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案； 4.00 元
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权，具体如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对“总议案”进行投票，视为对除累计投票议案外的
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
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以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016 年 1 月 28 日下午
3:00 至 2016 年 1 月 29 日下午 3:00 中的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
7
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股
份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）
委托人持股种类： A股 B股
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
表 决 意见
同意 弃权 反对
议 案 说明
1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于公司债券发行方案的议案：
（1）票面金额、发行价格及发行规模；
（2）发行对象及向公司股东配售的安排；
（3）债券期限及品种；
（4）债券利率及确定方式；
（5）担保方式；
（6）发行方式；
（7）赎回条款或回售条款；
（8）募集资金用途；
（9）募集资金专项账户；
（10）偿债保障措施；
（11）发行债券的交易流通；
（12）本次公司债券的承销方式；
（13）本次发行公司债券决议的有效期。
3、关于本次债券发行的相关授权事项的议案；
4、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能
选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投
票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：2016 年 月 日
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