证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2016-007
江苏亚威机床股份有限公司
关于对全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十八次会
议审议通过了《关于对全资子公司提供财务资助的议案》，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》、公司章程等规定，
该议案不要需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下
一、 提供财务资助概述
江苏亚威创科源激光装备有限公司（以下简称“亚威创科源”）是公司持有
100%股权的全资子公司，目前该公司注册资本 5,654.2222 万元。近年来, 亚威
创科源发展机遇较好，发展速度较快，现租赁无锡开发区生产厂房已不能满足未
来产销规模需要。为了保障亚威创科源长远发展，促进该公司三维激光装备业务
产销规模进一步扩大，提高市场占有率，应亚威创科源的要求，拟新增购置土地
和厂房，扩大其生产能力，投资总额约 3,200 万元。公司在不影响正常生产经营
的情况下，给予亚威创科源财务资助，具体如下：
1、财务资助金额：3,200 万元；
2、财务资助资金来源：公司自有资金；
3、财务资助的期限：36 个月以内；
4、资金使用费：年利率 2%；
5、资助方式：现金借款方式。
6、授权期限：自董事会通过本议案之日起至 2019 年 1 月 22 日止。
本次提供财务资助不构成关联交易事项。
公司在上一会计年度未对亚威创科源提供财务资助。
此前公司不存在对外提供财务资助情况。
二、借款对象基本情况
1、名称：江苏亚威创科源激光装备有限公司
2、注册地址：无锡国家高新技术产业开发区 52 号地块 18 厂房
3、法定代表人：冷志斌
4、注册资本：5654.2222 万元整
5、经营范围：激光金属切割及焊接设备、计算机软硬件、机械设备的技术
开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产、销售；系统集成；自营各类商品
和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有亚威创科源 100%股权。
亚威创科源最近一年的主要财务指标如下：单位：万元
项目 资产总额 负债总额 营业收入 净利润
2014 年 12 月 31 日（经审计） 11,787.84 4,751.62 8,221.51 904.60
三、借款的主要内容和履约安排
1、借款金额：3,200 万元
2、约定还款日期：3 年内
3、资金占用费费率（年）：公司将按资金实际使用时间，按照年利率 2%向
亚威创科源收取资金占用费。
四、借款目的及对公司的影响
财务资助目的为帮助亚威创科源购置土地和厂房，扩大生产能力。经公司董
事会审议通过后，公司将与亚威创科源签署《借款合同》，按资金实际使用时间、
按照年利率 2%向亚威创科源收取资金占用费。亚威创科源是公司的全资子公司，
公司已向亚威创科源派驻了有关财务监管人员，监管该公司财务状况，公司在向
其提供财务资助期间，能够对其实施有效资金管理和风险控制。公司财务部按照
董事会的要求，办理财务资助及资金占用费的收取工作；公司审计部门按照公司
相关审计制度，对财务资助资金进行审计监督。本次借款对公司短期现金流将产
生影响，对公司本年度经营成果不会产生影响。
五、独立董事关于为全资子公司提供财务资助的独立意见
经审慎核查后，我们认为：公司在不影响正常生产经营的情况下，为全资子
公司江苏亚威创科源激光装备有限公司提供财务资助有利于其扩大生产能力，提
高经营发展能力，进而保障公司未来的投资收益，提供财务资助是必要的；本次
提供财务资助定价公允、公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及其
他股东特别是中、小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金 3,200 万元为
全资子公司提供财务资助。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月二十六日
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