证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2016-003
江苏亚威机床股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于2016年1月22日下午2:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会
议室召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于2016年1月12日
以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及
通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，独立董事尤政因《教
育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》文件要求未
参加本次会议，也未授权其他独立董事代为参加会议。公司监事会主席及部分高
级管理人员列席会议，会议由董事长吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选
第三届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司董事会于 2015 年 6 月 8 日收到公司独立董事尤政先生递交的书面
辞职报告，尤政先生因个人工作原因请求辞去公司独立董事职务。公司董事会提
名吴建斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职期限与第三届董事会
任期一致。
独立董事对公司《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》发表了独
立意见。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、公司独立董事就本议案
发表的独立意见等与本董事会议决议公告同日披露，详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经
深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东大会审议。
第三届董事会独立董事候选人吴建斌先生简历详见附件一。
2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外
投资参与苏州清研汽车创业投资企业（有限合伙）的议案》。
公司围绕新一轮战略方针，为充分了解汽车行业的前沿技术，进一步扩大公
司在汽车行业的影响力和营销规模，提高整体运营效率，积累投资经验，利用多
方资源推动公司发展和培育新的利润增长点，实现公司股东利益最大化，以自有
资金3,000万元对外投资参与苏州清研汽车创业投资企业（有限合伙）。
独立董事对公司《关于对外投资参与苏州清研汽车创业投资企业（有限合伙）
的议案》发表了独立意见。
《关于对外投资参与苏州清研汽车创业投资企业（有限合伙）的公告》
（2016-005）刊载于2016年1月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用
自有资金购买保本型理财产品的议案》。
公司拟使用最高额不超过20,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金
融机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金
可以在一年内使用。
独立董事对公司《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》发表了独
立意见。
《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（2016-006）刊载于2016
年1月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全
资子公司提供财务资助的议案》。
为了促进江苏亚威创科源激光装备有限公司的发展，扩大其生产能力，缓解
其融资压力，降低其融资成本，公司在不影响正常生产经营的情况下，以自有资
金给予其总金额3,200万元、期限36个月以内的财务资助。
独立董事对公司《关于向全资子公司提供财务资助的议案》发表了独立意见。
《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2016-007）刊载于2016年1月26
日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司内部审计部门负责人变更的议案》。
根据公司组织机构和工作内容的调整，苏政先生申请辞去公司内部审计部门
负责人的职务。苏政先生将在公司担任其他职务，董事会对苏政先生在担任内部
审计部门负责人期间作出的贡献表示感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范操作指引》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律法规和《公司章程》
的规定，经公司董事会审计委员会提名，第三届董事会第十八次会议审议通过，
决定聘任单宝华先生为公司内部审计部门负责人，自本次会议审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。
单宝华先生简历详见附件二。
6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2016 年 2 月 26 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2016 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-008）刊载于2016年1
月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十六日
附件一：独立董事候选人简历
吴建斌先生， 1956 年 2 月生,管理学博士,现任南京大学法学院教授、博士
研究生导师,南京大学人文社会科学高级研究院研究员。曾于 1982 年 7 月任南京
大学法律系经济法教师，1989 年 5 月赴日本爱知大学法学部进修商法博士课程，
2001 年 4 月至 10 月任日本大阪大学法学部特邀研究员，2004 年 4 月聘为博士研
究生导师，2005 年 1 月调入南京大学法学院，2006 年 9 月起兼任南京大学人文
社会科学高级研究院研究员。先后出版著译教材 30 多部，发表学术论文 140 多
篇,承担国家社科基金 1 项、省部级项目 2 项,获得省级科研奖励 2 次。兼任江苏
天豪律师事务所律师；上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；南京(镇江、南通、
淮安)仲裁委员会仲裁员；江苏春兰制冷设备股份有限公司、天泽信息产业股份
有限公司独立董事。
吴建斌先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，已取得独立董事资格证书。
附件二：单宝华先生个人简历
单宝华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 1 月生，大学专科学
历。曾任江苏亚威机床股份有限公司财务物资部部长；现任江苏亚威机床股份有
限公司内部审计负责人。
单宝华先生未持有公司股份，与公司持股 5％以上股东及董事、监事、高级
管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。不存在
有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会
及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司
内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。
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