生意宝：第三届董事会第三十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：002095 证券简称：生意宝公告编号：2016-001

浙江网盛生意宝股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一

次会议于 2016 年 1 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2016 年 1 月 25 日在公

司会议室以现场方式召开。应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开与表决程

序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。

经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东拟对全

资子公司增资暨关联交易的议案》。

公司关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先

生、寿邹先生回避表决。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和

2016 年 1 月 26 日的《证券时报》上刊登的《关于控股股东拟对全资子公司增资

暨关联交易公告》（公告编号：2016-002）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董事会

二○一六年一月二十六日

生 意 宝：第三届董事会第三十一次会议决议公告