证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临 2016-005
号百控股股份有限公司
监事会八届十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司监事会于 2016 年 1 月 25 日以通讯会议方
式召开了八届十一次会议。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于调整公司部分监事的议案
根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
经公司控股股东—中国电信集团公司来函推荐，提名周响华女士为公
司监事候选人，孙大为先生不再担任公司监事。
根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
在公司股东大会选举产生新的监事之前，孙大为先生将继续履行其监
事职责。监事会对孙大为先生在任职期间为公司及监事会的规范运
作、规范治理和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢。
提名监事的任期与本届监事会相同(监事候选人的简历详见附
件)。
本议案将提交公司股东大会审议。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、关于审核公司董事会八届十一次会议议案提交内容及程序合
规性的议案
公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定，以通讯方式召开了公司董事会八届十一次会议，会议审议
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通过了以下议案：（1）关于增补独立董事的议案；（2）关于召开公司
2016 年第一次临时股东大会的议案。
根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规
定，监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公
司董事会审议并通过的各项议案，监事会依照《公司法》、《股票上市
规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对该次董事会的召开
程序、各项议案内容的审议进行了监督。
监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上市
规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦
符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规
和《公司章程》的规定。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
附：提名监事候选人周响华女士简历
周响华，女，1974年7月出生，中共党员，高级会计师，中央财
经大学财政学专业硕士研究生。曾任中国电信集团公司财务部集团会
计处副处长、中国电信集团公司财务部集团会计处处长。现任中国电
信集团公司财务部副总经理、中国电信股份有限公司财务部副总经
理。
特此公告
号百控股股份有限公司
监 事 会
2016 年 1 月 25 日
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