证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2016-003
号百控股股份有限公司董事会八届十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司(以下简称公司)于 2016 年 1 月 25 日以通
讯方式召开了董事会八届十一次会议。会议应到董事 9 名，实际出席 9
名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、关于增补独立董事的议案
2015 年 12 月 25 日，根据教育部有关规范党政领导干部在企业兼
职的规定，公司原独立董事靳庆鲁先生向公司董事会提出辞去独立董
事职务。经公司董事会推荐，董事会提名委员会 2016 年第一次会议通
过资格审核，正式提名马勇为公司独立董事候选人（简历附后）,任期
与本届董事会相同。
独立董事曲列锋、黄艳和李易发表明确同意的独立意见。
独立董事候选人在董事会提名并经上海证券交易所审核无异议后
将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案
内容详见公司同日 “临 2016-004” 公告。
同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 25 日
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附：独立董事候选人简历
马勇，男，1976 年 9 月出生，中共党员，复旦大学管理学博士，
中国注册会计师。曾任国泰君安证券股份有限公司收购兼并部执行董
事，中国金融期货交易所办公室主任。现在国富期货有限公司任职。
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