证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：2016-019 号
四川西部资源控股股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 2 月 1 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600139 西部资源 2016/1/27
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：四川恒康发展有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 1 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
40.46%股份的股东四川恒康发展有限责任公司，在 2016 年 1 月 21 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
增加临时提案《关于拟向控股股东申请无息借款的议案》，该议案已经公司
于 2016 年 1 月 21 日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过，内容和交易
具体情况详见公司临 2016-017 号《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 1 月 15 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 2 月 1 日 15 点 00 分
召开地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 2 月 1 日
至 2016 年 2 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于 2015 年度子公司为购车客户提供融资担
1 √
保的议案
《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>部
2 √
分条款的议案》
3 《关于拟向控股股东申请无息借款的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第八届董事会第二十九次会议、第三十八次会议和第
三十九次会议审议通过，详见 2015 年 10 月 13 日、2016 年 1 月 15 日、2016 年
1 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）相关公告。
公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊载《四川西部资源
控股股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：四川恒康发展有限责任公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2016 年 1 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川西部资源控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第一
次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于 2015 年度子公司为购车客户提供
1
融资担保的议案
关于增加公司经营范围暨修订《公司章
2
程》部分条款的议案
关于拟向控股股东申请无息借款的议
3
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
