证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-011
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第六
次会议于2016年1月22日17：00—18：00以现场会议的方式召开；本次会议通知
已于2016年1月12日以专人送达方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到
监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司 2015 年度内部控制自我评价报告全面、客观、
真实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》
该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《公司 2015 年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意
将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过公司 2015 年度利润分配预案的议案
该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过关于为全资子公司向金融机构申请授信提供担保的议案
经审核，监事会认为：公司为全资子公司向金融机构申请授信提供担保事
项属于公司正常的经营管理事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的相关规定，不损害公司中小股东的利益。同意为全资子公司向金融机
构申请授信提供担保的议案。
该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过关于计提资产减值损失的议案
经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，
符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该
事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值损失。
该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案
经审核，监事会认为：董事会审议、通过的《关于使用自有资金购买保本型
理财产品的议案》符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序
符合相关法律法规规定。
该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构》的议案
经审核，监事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供
财务审计服务客观公正，工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高，能够真实反
映公司的经营和财务状况，双方合作良好。同意将该议案提交公司 2015 年度股
东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会
二〇一六年一月二十二日
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