证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-004
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第八
次会议于 2016 年 1 月 22 日 14:00-17:00 以现场会议的方式召开；本次会议通知
已于 2016 年 1 月 12 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监
事和高级管理人员。应参加会议董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：报告期内,公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要
求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业
务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保
证，能够保护公司资产的安全、完整。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建
立了内部控制。
公司独立董事对该议案发表了意见，详细内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》
2015 年度公司实现营业收入 6.62 亿元，同比增长 12.05%；实现归属于母
公司所有者的净利润 1139 万元。
2016 年公司计划实现营业收入约 8 亿元。（上述经营目标并不代表公司对
2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等
多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《公司 2015 年度报告及其摘要》
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。《公司 2015 年度报告及其摘要》
的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2015 年度报告摘要》
同时刊登于 2016 年 1 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上
海证券报》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过公司 2015 年度利润分配预案的议案
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字【2016】第
000024 号《山东齐星铁塔科技股份有限公司 2015 年审计报告》，公司 2015 年
度归属于母公司股东的净利润为 11,398,259.66 元，截止 2015 年 12 月 31 日公
司累计未分配利润总额为 45,333,866.46 元。考虑公司经营资金的需要，2015
年度决定不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案符
合《公司章程》对公司利润分配的有关要求。公司以前年度结转的滚存未分配利
润以及本年度产生的可供分配利润全部由新老股东按持股比例共同享有。
该议案须提交公司 2015 年度股东大会审议，公司独立董事已发表独立意见，
详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
为满足公司发展对资金的需求，保证现金流量充足，公司及各子公司拟向各
合作银行及其他金融机构申请综合授信，授信额度总计为人民币 15 亿元整，授
信期限为两年（最终以各家银行实际审批的授信额度、授信期限为准），具体融
资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过关于为全资子公司向金融机构申请授信提供担保的议案
《山东齐星铁塔科技股份有限公司对外担保公告》详见 2016 年 1 月 25 日的
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过关于计提资产减值损失的议案
《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》详见
2016 年 1 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案
《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于使用自有资金购买保本型理财产品
的公告》详见 2016 年 1 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议，《公司前次募集资金使用情况报
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议通过公司发展战略的议案
公司 2015 年度非公开发行股票购买资产完成后，在主业上明确了现有铁塔
和立体停车设备业务的同时，将进入具有良好发展前景的无线宽带数据通信领
域，为更好的进行业务整合，公司将按照多元化、国际化和集团化发展的战略要
求，适时进行组织架构的调整以适应公司发展的需要，公司业务分为铁塔、车库、
电信三大类，各子公司形成主业并行发展的态势。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构》的议案
为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，拟聘请
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司的财务审
计工作。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期
货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财
务审计工作的要求。公司董事会审计委员会提议拟聘山东和信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。
该议案须提交公司 2015 年度股东大会审议，公司独立董事已发表独立意见，
详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）审议通过《提请召开公司 2015 年年度股东大会》的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》
详见 2016 年 1 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
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