证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2016－12
佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开
二○一六年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 13 日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召
开二〇一六年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票
表决相结合方式，现就有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○
一六年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第四十三次会议审议通过了
《关于召开公司二○一六年第一次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股
东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（四）会议召开时间
1．现场会议时间：2016 年 1 月 28 日（星期四）上午 11：00 时
2．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 28
日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 27 日
15：00 至 2016 年 1 月 28 日 15：00 期间的任意时间。
1
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1．凡在 2016 年 1 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司全体董事、监事、高级管理人员；
3．见证律师。
（七）会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场
二、 会议审议事项：
《关于公司拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司 100%股权并募集
配套资金事项的议案》
以上审议事项内容详见 2016 年 1 月 13 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网上刊登的《公司第八届董事会第四十三次会议决议公告》、《公司关于拟终止发
行股份购买广州华工百川科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金事项的公告》。
三、会议登记方式
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份
证办理登记；
2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截
止前用传真或信函方式进行登记；
2
3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有
效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2016 年 1 月 25 日上午 8：30 时—12：00 时，下午 13：30 时—17：30 时
（三）登记地点：
广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
四、参加网络投票的具体操作过程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360973
2.投票简称：佛塑投票
3.投票时间：2016 年 1 月 28 日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：00—15：00
4.在投票当日，“佛塑投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案
总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为买入。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1。每
一议案应以相应的价格分别申报。
议案序号 议案名称 对应申报价格
关于公司拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司
议案 1 1.00
100%股权并募集配套资金事项的议案
（4）在“委托数量”项输入表决意见：
在“委托数量”项目下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃
3
权。如下表：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）计票规则：
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未
参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统投票的时间为：2016 年 1 月 27 日 15：00 至 2016 年 1 月 28 日
15：00 的任意时间。
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的
规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登
录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服
务密码。如服务密码激活指令在上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如果服
务密码激活指令在上午 11:30 之后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深交所
认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、
补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
2.股东根据服务密码或数字证书登陆网站 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投
票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：梁校添、周浩文
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
4
邮政编码：528000
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
（二）会议与会人员食宿及交通费自理。
六、现场会议授权委托书（附后）
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十五日
5
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一六年第
一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
议题 同意 反对 弃权
关于公司拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司 100%股权并
募集配套资金事项的议案
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
6
首页
微信公众号
证券之星APP
