海南椰岛：关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2016-018

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 2 月 1 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600238 海南椰岛 2016/1/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市东方财智资产管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 1 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

20.41%股份的股东深圳市东方财智资产管理有限公司，在 2016 年 1 月 21 日提出

临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会

规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次股东大会增加的临时提案为《关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常

关联交易的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 1 月 16 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 2 月 1 日 14 点 30 分

召开地点：海南椰岛（集团）股份有限公司 15 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 2 月 1 日

至 2016 年 2 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √

2.00 关于本次非公开发行股票方案的议案 √

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行价格及定价原则 √

2.03 发行数量 √

2.04 发行方式 √

2.05 发行对象和认购方式 √

2.06 募集资金投向 √

2.07 限售期 √

2.08 滚存利润的安排 √

2.09 上市地点 √

2.10 本次发行股票决议的有效期 √

3 关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案 √

4 关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股 √

票股份认购协议》的议案

5 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的 √

议案

6 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报 √

告的议案

7 关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案 √

8 关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案 √

9 关于《海南椰岛（集团）股份有限公司非公开发行股票 √

摊薄即期回报及填补回报措施》的议案

10 关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关 √

事宜的议案

11 关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议 √

案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-10 已经公司第六届董事会第二十三次会议及第七届董事会第二

次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《海南椰岛（集团）股份有限

公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号临 2015-032 号）及

《海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》（公告

编号临 2016-006 号）；上述议案 11 已经公司第七届董事会第三次会议审议通

过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》刊载的《海南椰岛（集团）第七届董事会第三次会

议决议公告》（公告编号：2016-016 号）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2016 年 1 月 22 日

附件：授权委托书

报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

海南椰岛（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第

二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2.00 关于本次非公开发行股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行价格及定价原则

2.03 发行数量

2.04 发行方式

2.05 发行对象和认购方式

2.06 募集资金投向

2.07 限售期

2.08 滚存利润的安排

2.09 上市地点

2.10 本次发行股票决议的有效期

3 关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案

4 关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开

发行股票股份认购协议》的议案

5 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行

性分析的议案

6 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资

金使用报告的议案

7 关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账

户的议案

8 关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案

9 关于《海南椰岛（集团）股份有限公司非公开发

行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案

10 关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行

股票相关事宜的议案

11 关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交

易的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

查看公告原文