证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临 2016-004
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会于 2016 年 1 月 22 日以通讯方式召开第七次会议，会议应到董事
7 名，实到董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法
规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：《关于公司 2015 年计提资产减值准
备的议案》
董事会认为：基于行业去产能的背景，出于谨慎性原则，公司对
部分资产计提减值准备约 31,642.99 万元，上述计提金额以会计师事
务所最终审定数为准。
详细情况请见刊登在 2016 年 1 月 23 日的《上海证券报》、《大公
报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关
于公司 2015 年计提资产减值准备的公告”。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016 年 1 月 23 日
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