股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2016-003
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一六
年一月二十二日（星期五）上午以通讯方式举行第七届董事会第十二次会议。
（二） 会议通知及会议材料于二Ｏ一六年一月十一日以电子邮件方式发送
给各位董事、监事和高级管理人员。
（三） 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
（四） 会议由董事长周仁强先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会
议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》；
因工作变动，李俊杰先生不再担任公司董事，安徽省交通控股集团有限公司
提名推荐许振先生为本公司新任执行董事候选人。经公司董事会人力资源及薪酬
委员会审查通过，董事会同意推举许振先生为公司新任执行董事候选人，任期自
获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至二Ｏ一七年八月十六日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
有关该议案的详情请参见公司公告临 2016-004《关于董事辞职的公告》。
二、通过《关于修改<董事会审核委员会工作规程>的议案》；
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根据香港联交所最新的监管要求，并结合公司实际情况，公司对《审核委员
会工作规程》进行了修改。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
修订后的《董事会审核委员会工作规程》全文刊登在上海证券交易所网站。
三、通过《关于申请发行超短期融资券的议案》；
为满足公司资金需求，结合公司未来资金投入进展，公司拟发行 10 亿元 270
天超短期融资券。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
有关该议案的详情请参见公司公告临 2016-005《关于拟申请发行超短期融资
券的公告》。
上述《关于变更公司董事的议案》和《关于申请发行超短期融资券的议案》
还需提交公司股东大会批准。有关股东大会的通知将另行公告。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2016 年 1 月 22 日
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