证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2016-005
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
监事会第七次会议通知已于 2016 年 1 月 15 日分别以传真、邮件、短信
等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2016 年
1 月 22 日，公司第八届监事会第七次会议以通讯表决方式召开。会议应
参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，根据《公司法》及公司《章
程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决
议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为, 公司子公司贵州神奇药业有限公司本次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变
相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全
体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司子公司贵州神奇药业有
限公司使用 2000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会批准之日起不超过 6 个月。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
二〇一六年一月二十三日
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