证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2016-004
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
三次（临时）会议通知已于 2016 年 1 月 15 日分别以书面送达、传真、邮件等方式
通知公司董事、监事。会议于 2016 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规
定，会议及表决合法有效。经审议，会议审议通过如下决议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
有关详情请见公司刊登在 2016 年 1 月 23 日的《上海证券报》、《香港商报》及
上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的“临 2016-006”号公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十三日
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