证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2016-003
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于 2016 年 1 月 19 日以电子邮件的方式
向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第五次会议的通
知和会议资料，第十届董事会第五次会议于 2016 年 1 月 22 日以通讯表
决的方式召开，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、
公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于向全资子公司遂宁市明星自来水有限公司
提供委托贷款的议案》。
遂宁市明星自来水有限公司（以下简称“自来水公司”）为本公司控
股 100%股权的全资子公司。注册地址：遂宁市小南街 58 号。注册资本：
1110 万元人民币。经营范围：生产和供应自来水；销售水暖管件、水暖
管件零件、消防器材、净水剂；安装给排水管线；管道维护；水表检验
及修校；二次供水设施清洗、消毒；给水、排水工程设计、咨询。
为解决自来水供需矛盾突出、产能不足的问题，经本公司第八届董
事会第七次会议审议批准，自来水公司于 2011 年投资新建城南水厂，该
工程建设规模 10 万吨/日，分两期建设，一期工程建设规模 5 万吨/日，
已于 2015 年 4 月完工投运。为满足自来水公司支付工程款项的需要，会
议同意本公司根据自来水公司城南水厂一期工程的实际资金需求，以自
有资金通过银行委托贷款方式分批次向其提供总额不超过 1500 万元的
借款。每批次借款期限 5 年，利率按 5 年期银行同期贷款基准利率执行
（随国家利率政策调整而调整），利息由自来水公司按季支付。
会议授权董事长签署委托贷款协议及其他相关文件，授权经营层组
织实施相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川明星电力股份有限公司董事会
2016 年 1 月 22 日
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