证券代码：600071 证券简称：*ST 光学 公告编号：2016-005
凤凰光学股份有限公司
关于在中国电子科技财务有限公司开立结算账户暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 交易内容：凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中国电子科
技财务有限公司（以下简称“电科财务公司”）开立结算账户，与电科财务公司
签订金融服务协议，该账户由公司自行管理。
一、关联交易概述
经公司第七届董事会第七次会议审议批准，公司拟在本公司所属企业集团的
财务公司即中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务公司”）开立结算
账户，与电科财务公司签订金融服务协议，该账户由公司自行管理。电科财务公
司为公司提供存款、贷款、结算、担保等金融服务，服务价格按照公平合理的原
则确定，不高于市场公允价格或国家规定的标准。
电科财务公司为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）的控
股子公司，中国电科是本公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规
则》相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不需提交公司股东大会审议。
二、关联方及关联关系
（一）关联方介绍
1、中国电子科技集团有限公司
注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号
法定代表人：熊群力
注册资本：577,531.60 万元
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和
电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国
家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统
集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加
工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事
电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、中国电子科技财务有限公司
法定代表人：张登洲
注册地址：北京市海淀区复兴路１７号国海广场Ａ座１６层
注册资本：200,000 万元
经营范围：为集团成员单位提供金融服务，业务范围包括：对成员单位办理
财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款
项的收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单
位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对
成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等。
（二）关联关系
电科财务公司为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）的控
股子公司，中国电科持有其 55%股权。中国电科通过其全资子公司中电海康集团
公司持有本公司控股股东凤凰光学控股有限公司 100%股权，成为本公司间接控
股股东。
三、交易内容
公司将在本公司所属集团的电科财务公司开立结算账户，该账户由公司自行
管理。经董事会批准后，公司将办理相关的开户手续。
四、本次交易的目的及影响
电科财务公司是公司所属的企业集团内部的财务公司，在加强企业集团资金
集中管理、提高企业集团资金使用效率、降低结算成本方面起着重要作用。董事
会认为：本次交易不会损害中小股东利益，也不会对公司财务状况及经营成果造
成负面影响。
五、该关联交易履行的审议程序
经审阅，独立董事同意本次关联交易提交公司董事会审议。公司第七届董事
会第七次会议审议时，在关联董事回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了该议案。
独立董事出具了独立意见，认为：公司本次关联交易基于公司金融服务需求，
降低结算成本，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的
情形，符合公平、公正的原则，公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事回
避表决，本议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。我们同意本项关联交易的实施。
六、备查文件
1、凤凰光学第七届董事会第七次会议决议；
2、凤凰光学独立董事意见。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2016 年 1 月 23 日
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