证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2016-005
上海联明机械股份有限公司
关于公司财务总监变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务
总监朱勇强先生递交的书面辞职报告，朱勇强先生因个人原因申请辞去公司财务
总监职务，根据相关法律法规及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，朱勇强先生的辞职申请自辞呈送达董事会之日起
生效。
经公司总经理李政涛先生的提名，公司董事会提名委员会审核，公司第三届
董事会第十次会议审议通过《关于聘任上海联明机械股份有限公司财务总监的议
案》（实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票），公司聘任何国雯女士为公司财务总监（简历见附件），任期至公司第三届董
事会届满。
公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为：1、经审阅何国雯的
履历等相关资料，本次聘任的财务总监符合有关法律法规和《公司章程》对任职
资格的要求。未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚
未解除的情况。2、本次公司聘任财务总监的程序符合法律法规和《公司章程》
的有关规定。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日
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附件：何国雯简历
何国雯女士，1972 年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，经济学
学士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。历任上海兴江实业总公
司财务部经理，上海国信紫金山大酒店财务副总监、资产管理部总监，上海联明
投资集团有限公司财务总监。
何国雯女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，
未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职
的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不
存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。
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