证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-007
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开；
2、 本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称：“公司”）2016年第一次临时
股东大会会议于2016年1月22日上午10:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司
一层会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长田新甲先生主持。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
出席会议的股东及股东代表共4名，代表公司有表决权的股份130,732,330
股，占公司有表决权股份总数的40.13%，其中：持股5%以上股份的股东1人，所
持股份129,226,230股，占公司有表决权股份总数的39.66%，除单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东3人，所持股份1,506,100股，占公司有表
决权股份总数的0.46%；出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份
130,726,330股，占公司有表决权股份总数的40.12%；参加网络投票的股东1人，
所持股份6,000股，占公司有表决权股份总数的0.0018%；委托独立董事投票的股
东0人，所持股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过
了以下议案：
1、审议并通过了《关于为华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的
议案》
1.1 为嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司提供 13,000 万元的融资担
保
表决结果：同意股份 130,732,330 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%，反对股份 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股, 占
出席会议有效表决权股份总数的 0%；
中小股东表决结果：中小股东3人，所持股份合计1,506,100股，其中同意股
份1,506,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对股份0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股, 占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0%。
1.2 为江苏嘉寓门窗幕墙有限公司提供 23,000 万元的融资担保
表决结果：同意股份 130,732,330 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%，反对股份 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股, 占
出席会议有效表决权股份总数的 0%；
中小股东表决结果：中小股东3人，所持股份合计1,506,100股，其中同意股
份1,506,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对股份0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股, 占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0%。
1.3 为嘉寓门窗幕墙安徽有限公司提供 5,000 万元的融资担保
表决结果：同意股份 130,732,330 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%，反对股份 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股, 占
出席会议有效表决权股份总数的 0%；
中小股东表决结果：中小股东3人，所持股份合计1,506,100股，其中同意股
份1,506,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对股份0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股, 占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0%。
1.4 为嘉寓门窗幕墙徐州有限公司提供 2,000 万元的融资担保
表决结果：同意股份 130,732,330 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%，反对股份 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股, 占
出席会议有效表决权股份总数的 0%；
中小股东表决结果：中小股东3人，所持股份合计1,506,100股，其中同意股
份1,506,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对股份0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股, 占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0%。
1.5 为山东嘉寓门窗幕墙有限公司提供 10,000 万元的融资担保
表决结果：同意股份 130,732,330 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%，反对股份 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股, 占
出席会议有效表决权股份总数的 0%；
中小股东表决结果：中小股东3人，所持股份合计1,506,100股，其中同意股
份1,506,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对股份0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股, 占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0%。
1.6 为嘉寓门窗幕墙湖北有限公司提供 6,000 万元的融资担保
表决结果：同意股份 130,732,330 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%，反对股份 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股, 占
出席会议有效表决权股份总数的 0%；
中小股东表决结果：中小股东3人，所持股份合计1,506,100股，其中同意股
份1,506,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对股份0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股, 占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0%。
1.7 为黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司提供 25,000 万元的融资担保
表决结果：同意股份 130,732,330 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%，反对股份 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股, 占
出席会议有效表决权股份总数的 0%；
中小股东表决结果：中小股东3人，所持股份合计1,506,100股，其中同意股
份1,506,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对股份0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股, 占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0%。
1.8 为七台河嘉寓门窗幕墙有限公司提供 5,000 万元的融资担保
表决结果：同意股份 130,732,330 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%，反对股份 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股, 占
出席会议有效表决权股份总数的 0%；
中小股东表决结果：中小股东3人，所持股份合计1,506,100股，其中同意股
份1,506,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对股份0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股, 占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0%。
1.9 为广东嘉寓门窗幕墙有限公司提供 20,000 万元的融资担保
表决结果：同意股份 130,732,330 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%，反对股份 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股, 占
出席会议有效表决权股份总数的 0%；
中小股东表决结果：中小股东3人，所持股份合计1,506,100股，其中同意股
份1,506,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对股份0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股, 占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0%。
1.10 为江西嘉寓门窗幕墙有限公司提供 9,000 万元的融资担保
表决结果：同意股份 130,732,330 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%，反对股份 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股, 占
出席会议有效表决权股份总数的 0%；
中小股东表决结果：中小股东3人，所持股份合计1,506,100股，其中同意股
份1,506,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对股份0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股, 占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0%。
1.11 为嘉寓股份（新加坡）有限公司提供 2,000 万元的融资担保
表决结果：同意股份 130,732,330 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%，反对股份 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股, 占
出席会议有效表决权股份总数的 0%；
中小股东表决结果：中小股东3人，所持股份合计1,506,100股，其中同意股
份1,506,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对股份0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权股份0股, 占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦文德律师事务所指派律师见证本次会议并出具法律
意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人
员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所出具的《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公
司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一六年一月二十二日
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