证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B 公告编号：2016-006
深圳赤湾港航股份有限公司
第八届董事会 2016 年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会会议通知的时间和方式
公司于 2016 年 1 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董
事会 2016 年度第二次临时会议的书面会议通知。
2. 董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2016 年 1 月 22 日下午 3:30 在深圳市赤湾海运大厦 11 楼第一
会议室召开。
3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应出席董事九名，现场出席董事九名。会议由公司时伟董事主
持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于选举第八届董事会董事长的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第八届董事
会董事长的议案》，同意选举时伟董事担任第八届董事会董事长，任期与
公司第八届董事会任期一致，至 2017 年 5 月。（简历详见于 2016 年 1 月
6 日披露的公司第八届董事会 2016 年度第一次临时会议决议公告）
2.《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第八届董事
会战略委员会委员的议案》，同意补选时伟董事和屈建东董事担任第八届
董事会战略委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致，至 2017 年 5
月。（简历详见于 2016 年 1 月 6 日披露的公司第八届董事会 2016 年度第
一次临时会议决议公告）
3.《关于补选第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第八届董事
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会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选时伟董事担任第八届
董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一
致，至 2017 年 5 月。
4.《关于第八届董事会战略委员会召集人的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第八届董事会战
略委员会召集人的议案》，同意时伟董事担任第八届董事会战略委员会召
集人，任期与公司第八届董事会任期一致，至 2017 年 5 月。
三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会 2016 年度第二次临时会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二零一六年一月二十三日
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