证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2016-007
河北建新化工股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十九次会议于2016年1月10日在公司会议室召开，会议决定于2016
年1月27日召开公司2016年第一次临时股东大会，《关于召开2016年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-006）已于2016年1月11
日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站，现将本次会议有关事
项提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开已经公司
第三届董事会第十九次会议审议通过，召集程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间为：2016年1月27日（星期三）14时30分
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
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2016年1月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016
年1月26日下午15:00至2016年1月27日15:00。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互
联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中
的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议出席对象
（1）2016年1月19日（股权登记日）15:00深圳证券交易所结束
后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、会议地点：河北省沧州市清池南大道8号建新大厦8楼公司会
议室。
二、会议主要议题
1、审议《关于公司独立董事变更的议案》；
1.1审议《关于选举张鼎映先生为第三届董事会独立董事的议
2
案》；
1.2审议《关于选举马宁宁先生为第三届董事会独立董事的议
案》；
2、审议《关于公司董事辞职并增补董事的议案》
2.1审议《关于选举蔡文生先生为第三届董事会非独立董事的
议案》；
2.2审议《关于选举朱秀全先生为第三届董事会非独立董事的
议案》。
股东大会对本次选举的公司第三届董事会成员采用累积投票制
选举产生，其中非独立董事与独立董事实行分开选举。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账
户卡，代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、
委托人股票账户和委托人身份证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记
手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股
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东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二），以便登记确认（须在2016年1月26日下午16:00
之前送达或传真至公司）。来信请寄：河北省沧州市清池南大道建新
大厦九楼证券部邮编061001 请在信封注明：“股东大会”字样）。不
接受电话登记。但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必
须出示相关证件原件。
2 、 登 记 时 间 ： 2016 年 1 月 26 日 上 午 9:00-11:30 ， 下 午
13:30-16:00 。
3、登记地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦九楼，公司证
券部。
4、出席现场会议的股东和股东代理人食宿及交通费用自理，并
于会前半小时到会场办理登记手续，出席人身份证和授权委托书（附
件三）必须出示原件。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系人及联系方式：
1、联系人：彭建民、王永涛
2、联系方式：
电话：0317-3598366 传真：0317-3598366
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3、地址：河北省沧州市清池南大道建新大厦九楼证券部
（二）会期预计半天。
（三）与会股东食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1．第三届董事会第十九次会议决议；
2．独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司董事会
2016 年 1 月 22 日
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附件一：参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。股东通过交易
系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为
通过网页填写选择项，投票流程如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.投票代码：365107
2.投票简称：建新投票
3.投票时间：2016年1月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00
—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能
栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投
票议案则填写选举票数。
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6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序：
（1）在投票当日，“建新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。因
本次会议议案均为累计投票制议案，采用累计投票制表决，如议案 1
为选举独立董事，1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候
选人。
本次各项议案对应的委托价格见下表:
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 关于公司独立董事变更的议案
关于选举张鼎映先生为第三届董事会独
1.1 1.01
立董事的议案
关于选举马宁宁先生为第三届董事会独
1.2 1.02
立董事的议案
2 关于公司董事辞职并增补董事的议案
关于选举蔡文生先生为第三届董事会非
2.1 2.01
独立董事的议案
关于选举朱秀全先生为第三届董事会非
2.2 2.02
独立董事的议案
注：对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票
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数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视
为有效投票。
（4）对议案的表决只能申报一次，一经投票，不能撤单；
（5）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统做
自动撤单处理。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月26日（现场股东
大会召开前一日）15：00至2016年1月27日（现场股东大会结束当日）
15：00的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深
交所密码服务专区”注册，如注册成功系统会返回一个校验号码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验号码”
激活服务密码。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不
必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂
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失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书
持有深圳证券账户的投资者，可向深圳证券数字证书认证中心申
请数字证书。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投
票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会
列表” 选择“河北建新化工股份有限公司2016年第一次临时股东股
东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入
您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择
CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
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附件二：
河北建新化工股份有限公司
股东参会登记表
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
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附件三：
授权委托书
致：河北建新化工股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席河北建新化
工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方
式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单
位承担。
审议事项 同意 反对 弃权
1.关于公司独立董事变更的议案
1.1 关于选举张鼎映先生为第三届董事会独立董事
的议案
1.2 关于选举马宁宁先生为第三届董事会独立董事
的议案
2 关于公司董事辞职并增补董事的议案
2.1 关于选举蔡文生先生为第三届董事会非独立董
事的议案
2.2 关于选举朱秀全先生为第三届董事会非独立董
事的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
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委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
附注：
1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内
相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如
果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须
加盖单位公章及法人代表签字。
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