证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-014
深圳市大富科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人：公司第二届董事会。
2、会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2016年1月22日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年1月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2016年1月21日下午15:00至2016年1月22日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三
楼会议室。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长孙尚传先生。
6、公司于2016年1月6日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开
2016年第一次临时股东大会的议案》， 《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
（2016-007）》已于2016年1月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》
等有关规定。
8、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 6人，代表股份429,599,030股，占公司有效表决权
总股份数的65.809%；其中，通过网络投票出席会议的股东共0人，代表股份0股，占公司有
效表决权总股份数的0%；单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东1人，代表股份100股，
占公司有效表决权总股份数的0%。
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公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议；广东信达律师事务所律师对本次股东大
会进行见证。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 429,599,030 股，占出席会议有表决权股份的 100％；反对 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同意 100 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0％。
2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 429,599,030 股，占出席会议有表决权股份的 100％；反对 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0％。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同意 100 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：麻云燕、王翠萍
3、结论性意见：深圳市大富科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》、《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人
资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市大富科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会
法律意见书。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 22 日
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