西部牧业:2016年第一次临时股东大会决议公告

来源:深交所 2016-01-22 17:54:43
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证券代码:300106 证券简称:西部牧业 公告编号:临2016—004

新疆西部牧业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1 )现场会议召开时间:2016 年 1 月 22 日 10:30;

(2 )网络投票时间:2016 年 1 月 21 日—22 日,其中:

①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016 年 1 月

22 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

②通过互联网系统投票的具体时间为 2016 年 1 月 21 日 15:00 至

2016 年 1 月 22 日 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开的地点:新疆石河子市北三东路 29 号,新疆西部

牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相

结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长徐义民先生

6.本次股东大会的通知已于 2015 年 12 月 25 日在中国证监会指

定的创业板信息披露网上(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn )披露。

7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1.出席新疆西部牧业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

的股东及股东代理人共 5 名,代表公司有表决权股份 73,487,818 股,

占公司股份总数的 44.86%。其中:通过网络投票表决的股东共 0 名,

代表公司有表决权股份 0 股,占公司股份总数的 0%。出席本次会议

的持股 5%以下中小股东所持(代表)股份 889,225 股。

2. 公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如

下议案:

1、关于公司对全资子公司畜牧工程中心提供 12,000 万元借款计

划的议案;

表决结果:同意 73,487,818 股,占出席会议有表决权股份数的

100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,

占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同

意 889,225 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,

占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会

议有表决权中小股东所持股份的 0%。

2、审议关于全资子公司畜牧工程中心向下属参股、控股子公司

提供借款计划的议案。

表决结果:同意 73,487,818 股,占出席会议有表决权股份数的

100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,

占出席会议有表决权股份总数的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同

意 889,225 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,

占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会

议有表决权中小股东所持股份的 0%。

四、备查文件

1、《新疆西部牧业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议

决议》;

2、《北京市国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司2016

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2016 年 01 月 22 日

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