证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-021
北京光环新网科技股份有限公司
第三届董事会 2016 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016
年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 1 月 22 日 16：30 在北京市东
城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知
已于 2016 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先
生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；
同意选举耿殿根先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期
一致。
表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》；
董事会各专门委员会委员的选举情况如下：
（1）董事会战略委员会由董事耿殿根先生、董事杨宇航先生、独立董事宋
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健尔先生三位委员组成，其中耿殿根先生任主任委员；
（2）董事会审计委员会由独立董事郭莉莉女士、董事杨宇航先生、独立董
事宋健尔先生三位委员组成，其中郭莉莉女士任主任委员；
（3）董事会提名委员会由独立董事宋健尔先生、董事袁丁女士、独立董事
侯成训先生三位委员组成，其中宋健尔先生任主任委员；
（4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事侯成训先生、董事郑善伟先生、
独立董事郭莉莉女士三位委员组成，其中侯成训先生任主任委员；
表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任杨宇航先生为公司总裁，侯焰女士、陈浩先生、齐顺杰先生、耿岩
先生为公司副总裁，高宏女士为公司副总裁兼董事会秘书，张利军先生为公司财
务总监，任期与第三届董事会任期一致。其个人简历详见附件。
独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露在中国证监会指
定信息披露网站的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》
表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任陈静女士为公司董事会证券事务代表，任期与第三届董事会任期一
致。其个人简历详见附件。
表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
5、审议通过《关于公司对外投资暨参与认购天津新动金鼎万众体育资产管
理合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》；
同意公司参与认购天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙） 以
下简称为“体育基金”）出资份额，体育基金规模为人民币 1 亿元，其中公司拟
出资人民币 2,000 万元，作为体育基金的有限合伙人。
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具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司对外投
资暨参与认购天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙）基金份额的
公告》。
表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、第三届董事会 2016 年第一次会议决议；
2、相关人员简历；
3、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2016 年 1 月 22 日
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附件：
董事长耿殿根先生、董事兼总裁杨宇航先生、董事袁丁女士、郑善伟先生、
独立董事宋健尔先生、侯成训先生、郭莉莉女士简历请参见公司于 2016 年 1 月
6 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第二届董事会 2016 年第一次会议
公告》（公告编号：2016-004）。其他高级管理人员及相关人员简历如下：
1、侯焰，中国国籍，无永久境外居留权，女，1966 年出生，汉族，毕业于
中国科技信息研究所，硕士学历。1992 年 8 月至 1995 年 12 月在中国科技情报
研究所国家科委成果管理办公室工作；1996 年 1 月至 1998 年 11 月在中国新兴
进出口总公司工作；1998 年 12 月至 2000 年 10 月在北京九瑞科技有限公司任渠
道和市场部经理；2008 年 1 月至今在光环云谷科技有限公司担任副总经理；2000
年 12 月到 2001 年 9 月在公司任总经理助理，2001 年 9 月至今任公司副总裁，
负责企业采购管理、人事行政管理和合同管理等工作。
截至本公告日，侯焰女士持有公司 1,131,500 股股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
2、陈浩，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年出生，汉族，毕业于
太原机械学院，本科学历，高级工程师。1993 年 7 月至 1999 年 11 月在中信机
电公司任总体室工程师；2008 年 1 月至今在光环云谷科技有限公司担任副总经
理；2008 年 11 月至今在西安博凯创达数字科技有限公司担任监事；1999 年 11
月至今在公司技术部门工作，现任公司副总裁，负责技术管理及售后服务等工作。
截至本公告日，陈浩先生持有公司 1,443,516 股股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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3、齐顺杰，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968 年出生，汉族，中共
党员，毕业于美国德克萨斯阿灵顿商学院，硕士学历。1990 年 5 至 1995 年 2 月
在顶新集团下属北京顶好制油有限公司从事销售工作；1995 年 6 月至 1998 年 3
月在宝隆洋行(中国)有限公司行销服务部从事销售工作；1998 年 3 月至 1999 年
2 月在张家口联合利华有限公司任销售经理；1999 年 2 月至 2001 年 5 月，在联
合利华（中国）有限公司任中国北方区销售经理；2001 年 5 月至 2004 年 12 月，
在意大利帕玛拉特乳品（中国）任中国区销售总监；2015 年 6 月至今在北京华
爱光环科技有限公司担任总经理；2005 年 3 月至今担任公司副总裁，目前负责
拓展市场、开发新业务、企业形象宣传及其它相关外联及协调工作。
截至本公告日，齐顺杰先生间接持有公司 1,281,200 股股份，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
4、耿岩，中国国籍，无永久境外居留权，男，1980 年出生，汉族，毕业于
吉林农业大学，本科学历，助理工程师。2001 年 9 月至今在公司市场部工作，
现任公司副总裁。自 2005 年 8 月至 2014 年 9 月担任北京光环恒通数字技术有限
公司董事长兼总经理，为该公司法定代表人；自 2008 年 1 月至今担任光环云谷
科技有限公司执行董事，为该公司法定代表人；自 2008 年 12 月至今担任西安博
凯创达数字科技有限公司执行董事兼总经理，为该公司法定代表人；自 2010 年
12 月至今担任北京瑞科新网科技有限公司执行董事兼总经理，为该公司法定代
表人。
截至本公告日，耿岩先生持有公司 1,300,000 股股份，与公司实际控制人、
董事长耿殿根先生存在关联关系，系耿殿根先生的侄子；耿岩先生与持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
5、高宏，中国国籍，无永久境外居留权，女，1970 年出生，汉族，毕业于
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南开大学，本科学历。1994 年 8 月至 1998 年 8 月，在北京天伦王朝饭店任高级
销售经理；1998 年 9 月至 2001 年 8 月，在盛世长城国际广告任业务拓展经理；
2005 年 8 月至 2014 年 9 月在北京光环恒通数字技术有限公司担任董事；2008
年 1 月至今在光环云谷科技有限公司担任副总经理；2001 年 9 月至今在公司工
作，现任公司副总裁兼任公司董事会秘书。
截至本公告日，高宏女士持有公司 1,131,400 股股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
6、张利军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1979 年出生，汉族，大学
专科，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师、会计师。1998 年 6
月至 2004 年 12 月在河北省肥乡县屯庄营乡政府工作，历任团委书记、农经站长、
统计站长等职务；2004 年 12 月至 2010 年 8 月就职于中磊会计师事务所北京分
所，任项目经理；2010 年 9 月至 2014 年 6 月就职于亚太（集团）会计师事务所
有限公司，任项目经理。2014 年 6 月至今任公司财务总监。
截至本公告日，张利军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
7、陈静，中国国籍，无永久境外居留权，女，1975 年出生，汉族，本科学
历。2008 年 2 月至今在公司工作，现任公司证券事务代表。
截至本公告日，陈静女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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