证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-005
浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议通知于2016年1月18日以电话、电子邮件、书面的形式送达，本次会议于2016
年1月22日上午在公司行政大楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应出席董事5名，实际出席董事5名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事马礼畏先生主持，全体董事以书面投票表决方式通
过了以下决议：
1、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于公司筹划重大资产重
组事项的议案》。
董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权公司董事马礼畏在新任董事
长被选举之前代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的
商务谈判、签署意向性协议等。公司在筹划重大资产重组期间，将根据《上市公
司重大资产重组管理办法》等相关规定，聘请中介机构对相关标的资产进行尽职
调查及审计、评估，待具体方案确定后，公司将召开董事会审议并公告根据《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请
文件》的要求编制重大资产重组预案（或报告书）及相关议案。
公司股票停牌期间，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二O一六年一月二十二日
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