北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-004
北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）
第六届董事会第三十六次会议通知于 2016 年 1 月 11 日以当面送达的方式通知了
公司全体董事、监事，会议于 2016 年 1 月 22 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议
室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 3 名监事列席会议。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京鑫大禹水
利建筑工程有限公司股权暨关联交易》的议案。
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司（以下简称“鑫大禹公司”）为本公司控
股子公司，注册资本为人民币 10,000 万元，本公司持有鑫大禹公司 85.43%的股
权，北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）持有鑫大禹公司 14.57%
的股权。
2016 年 1 月 22 日，本公司与顺鑫控股在北京顺义区签署了《股权转让协议》。
经双方协商，以《北京顺鑫农业股份有限公司拟转让股权涉及的北京鑫大禹水利
建筑工程有限公司股东全部权益价值项目评估报告》【天兴评报字（2015）第 1435
号】（以下简称“《资产评估报告书》”）的评估价值为定价依据，由顺鑫控股以现
金方式出资 17,837.784 万元收购顺鑫农业持有鑫大禹公司 85.43%股权。此次交
易完成后，顺鑫控股持有鑫大禹 100%的股权。
公司独立董事对本次交易已进行了事前审查，保荐机构中德证券有限责任公
司对本次交易发表了核查意见。关联董事王泽先生、郭妨军先生和李晓勇先生回
避了该项议案的表决。此项交易的具体内容详见同日公告的《关于北京顺鑫农业
股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京鑫大禹水利建筑工程有限
公司股权暨关联交易的公告》（2016-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施，股东大会召开的时间、地
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点、议程等具体事宜另行公告。
表决结果：有效表决票数 6 票。其中同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
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