证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2016-002
浙江景兴纸业股份有限公司
五届董事会十六次会议决议公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016 年 1
月 15 日向全体董事以电子邮件方式发出了召开五届十六次董事会会议的通知，公司
五届十六次董事会于 2016 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。应参加本次会议的董
事为 9 人，实际参加本次会议的董事 9 人。董事长朱在龙先生主持会议，会议符合
《公司法》及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票赞同
通过以下议案：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权表决通过《浙江景兴纸业股份有限公司
关于全资子公司对外投资的议案》。
同意全资子公司上海景兴实业投资有限公司投资设立浙江景兴创业投资有限公
司，有关本议案的具体内容请投资者参阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网上的《关于全资子公司对外投资的公告》，公告编号为：临 2016-004。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权表决通过《浙江景兴纸业股份有限公司
关于浙江景兴板纸有限公司实施施胶机技改项目的议案》。
同意浙江景兴板纸有限公司实施施胶机技改项目，有关本议案的具体内容请投
资者参阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于浙江景兴板
纸有限公司实施施胶机技改项目的公告》，公告编号为：临 2016-005。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权表决通过《浙江景兴纸业股份有限公司
关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营所需，同
意公司继续使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过本次董
事会审议通过后的 12 个月。公司独立董事就此对外投资事项发表了独立意见，独立
意见全文公布于巨潮资讯网站供投资者查阅。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十三日
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