证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2016-004
浙江景兴纸业股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 1 月
22 日召开第五届董事会十六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，
同意公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司（以下简称“上海景兴”），以自筹
资金人民币 20,000 万元在浙江省平湖市内设立全资子公司浙江景兴创业投资有限
公司（以下简称“新公司”），新公司注册资本人民币 20,000 万元，上海景兴占新公
司股权比例的 100%。
根据《公司章程》，本次对外投资事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交
公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层具体办理本次对外投资相关事宜。
根据《关联交易决策制度》及《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、新设公司概况
1、出资方式
本次对外投资的投资主体为上海景兴，无其他出资主体，设立的全资子公司的
注册资本为人民币 20,000 万元，全部来源于上海景兴自筹资金，截止本公告日，注
册资本金尚未投入。
企业名称：上海景兴实业投资有限公司
注册资本：人民币 20,000 万元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：朱在龙
成立日期：2007 年 3 月 6 日
注册地址：上海市崇明县堡镇大通路 527 号 4 幢 3 楼 305-1 室（上海堡镇经济
小区）
经营范围：实业投资，投资咨询（不得从事经纪）；纸制品领域内的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务，纸制品和原材料的销售，从事货物与技术的进出
口业务。
经营状况：截至 2015 年 9 月 30 日，上海景兴实业投资有限公司的总资产为
379,551,769.92 元，净资产为 303,186,248.03 元，净利润为 16.004,877.22 元，
资产负债率 20.12%。
2、新设公司的基本情况
企业名称：浙江景兴创业投资有限公司
注册资本：人民币 20,000 万元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：朱在龙
注册地址：平湖市曹桥街道野丁路 1 号综合楼三层
经营范围：创业投资、创业投资管理（不得从事经纪）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码：91330482MA28A5RX8U
截止本公告日，已经完成工商登记注册，取得了营业执照，但尚未实际出资。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次子公司对外投资旨在有效提高公司资金运作，合理利用公司的地域优势，
进一步拓展和完善公司的投资平台，更好地进行专业化投资、管理及风险控制。本
次设立子公司亦符合公司的战略规划，有利于增强公司的持续经营能力，符合公司
和全体股东的利益。
设立的子公司可能在经营过程中面临政策风险、管理风险和市场风险等，公司
将会以不同的对策和措施控制、化解风险，力争获得良好的投资回报。
本次对外投资的资金来源于上海景兴的自筹资金，不会对公司的财务状况和经
营成果产生重大影响，亦不会影响公司的业务独立性。
四、备查文件
1、 浙江景兴纸业股份有限公司五届董事会十六次会议决议；
2、 浙江景兴创业投资有限公司营业执照。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十三日
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