证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2016-002
广东汕头超声电子股份有限公司
关于深圳市华丰电器器件制造有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司于 2016 年 1 月 22 日召开了第
七届董事会第三次会议，公司共有 9 名董事，会议以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议并通过了《关于深圳市华丰电器器件制造有限公
司增资的议案》。
一、增资概述
1、深圳市华丰电器器件制造有限公司(下称：华丰公司)是本公
司控股子公司，2000 年 10 月 10 日注册成立。鉴于华丰公司地处深
圳市区，环保问题已成为公司发展的重大障碍，为此，华丰公司拟进
行停产转型，主营业务由印制线路板转向物业租赁。根据未来发展计
划，华丰公司拟增资 8000 万元，由华丰公司另一股东深圳市越华创
新实业有限公司(下称：越华公司)单方增资 8000 万元，本公司放弃
增资权利。增资后华丰公司注册资本由 5000 万元变更为 13000 万元，
增资后各方持股比例变更情况：本公司由原持股 70%变更为 16.66%，
深圳市越华创新实业有限公司由原持股 30%变更为 83.34%。
2、本公司董事会已通过华丰公司增资的决议，尚需华丰公司股
东会审议通过后实施。
3、本次增资不构成关联交易。
二、增资主体介绍
深圳市越华创新实业有限公司，注册地址：深圳市南山区粤海街
道海德三道滨海之窗 6 栋 2606,企业类型：有限责任公司，法定代表
人：周玉霞，注册资本：1000 万元,主营经营范围：国内商业、物资
供销业（不含专营、专控、专卖商品）；新材料、电子医疗器械、生
物工程的技术开发。深圳市越华创新实业有限公司与本公司不存在关
联关系。
三、增资标的基本情况
1、深圳市华丰电器器件有限公司于 2000 年 10 月 10 日注册成立，
企业营业执照号为 440301103785980，经营期限为 20 年，注册资本
为人民币 5000 万元，主要经营范围为生产印制电路板及配套件。
2、深圳市华丰电器器件制造有限公司目前股权结构为：本公司
持有其 70%的股权，另一股东深圳市越华创新实业有限公司持有其
30%的股权。
3、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具
的（XYZH/2015GZA20155）《深圳市华丰电器器件制造有限公司清产核
资专项审计报告》,截止 2015 年 8 月 31 日，总资产清查值 11492.89
万元，负债清查值 13270.07 万元，所有者权益清查值-1777.18 万元，
2015 年 1-8 月实现营业收入 11179.50 万元，净利润-2631.12 万元。
4、根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深
圳市华丰电器器件制造有限公司拟停产转型事宜所涉及其股东全部
权益评估说明》联信（证）评报字【2015】第 A0563 号，深圳市华丰
电器器件制造有限公司净资产账面价值为-1777.18 万元，评估价值
为 2499.36 万元，评估增值 4276.54 万元。评估基准日为 2015 年 8
月 31 日。
5、截至目前，本公司不存在为深圳市华丰电器器件制造有限公
司提供担保、委托其理财情形；深圳市华丰电器器件制造有限公司也
不存在占用本公司资金情形。
四、增资的主要内容
1、由深圳市越华创新实业有限公司对深圳市华丰电器器件制造
有限公司单方进行增资,本公司放弃增资权利。
2、本次增资深圳市越华创新实业有限公司以现金方式出资 8000
万元，全部进入深圳市华丰电器器件制造有限公司注册资本。
本次增资将在本次董事会及华丰公司股东会审议通过后办理相
关工商登记手续。
五、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，将有效弥补深圳市华丰电器器件制造有限公司
的资金不足。深圳市华丰电器器件制造有限公司不再是公司控股子公
司，将不再纳入本公司会计报表合并范围，由于其经营规模较小，对
公司整体经营不会产生重大影响。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议。
2、公司独立董事关于深圳市华丰电器器件制造有限公司增资的
独立意见。
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具的
（XYZH/2015GZA20155）《深圳市华丰电器器件制造有限公司清产核资
专项审计报告》。
4、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市
华丰电器器件制造有限公司拟停产转型事宜所涉及其股东全部权益
评估说明》联信（证）评报字【2015】第 A0563 号，评协备案号码：
1500074144150523。
5、深圳市华丰电器器件制造有限公司增资协议（草案）。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 一六年一月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
