证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2016-001
广东汕头超声电子股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第三次会议通知
于 2016 年 1 月 18 日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认,
会议于 2016 年 1 月 22 日上午以通讯表决方式召开,本次董事会应有
9 名董事参加表决,实际参加表决董事 9 名,3 名监事和董秘参加审
议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过了以下议案:
关于深圳市华丰电器器件制造有限公司增资的议案。(详见公告
编号:2016-002)
该项议案表决情况:9 票同意,获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○一六年一月二十二日
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