西安博通资讯股份有限公司
关于本次重组不构成借壳上市的说明
西安博通资讯股份有限公司（以下简称“博通股份”）拟以发行股份及支付
现金的方式购买南京芯传汇电子科技有限公司（以下简称“南京芯传汇”）100%
股权。同时，博通股份拟向西安领浩资产管理合伙企业（有限合伙）非公开发行
股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 33,000 万元且不超过本次拟购买
资产交易价格的 100%。
本次交易前，公司控股股东为西安经发集团有限责任公司（以下简称“经发
集团”），直接持有公司 20.40%的股权，通过控股子公司西安经发经贸实业有
限责任公司（以下简称“经贸实业”）间接持有公司 0.12%的股权，公司实际控
制人为西安经济技术开发区管理委员会，通过直接或间接方式合计持有公司控股
股东经发集团 100%的股权。
本次交易发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司的总股
本由 62,458,000 股增加至 77,351,616 股，经发集团的直接持股比例由 20.40%下
降至 16.47%，经发集团及其一致行动人合计持股比例由 20.52%下降至 16.57%，
经发集团仍为公司的控股股东，西安经济技术开发区管委会仍为上市公司实际控
制人。本次交易完成前后，公司股本结构具体如下：
本次交易前 本次新增股数 本次交易后
项目
股份数（股） 股份比例 股份数（股） 股份数（股） 股份比例
1、经发集团及其
12,815,232 20.52% - 12,815,232 16.57%
一致行动人合计
其中：经发集团 12,740,232 20.40% - 12,740,232 16.47%
经贸实业 75,000 0.12% - 75,000 0.10%
2、西安领浩 - - 7,801,418 7,801,418 10.09%
3、交易对方合计 - - 7,092,198 7,092,198 9.17%
其中：赵国安 - - 6,650,193 6,650,193 8.60%
刘昕 - - 248,628 248,628 0.32%
薛琳强 - - 165,752 165,752 0.21%
丰宁宁 - - 27,625 27,625 0.04%
本次交易前 本次新增股数 本次交易后
项目
股份数（股） 股份比例 股份数（股） 股份数（股） 股份比例
总股本 62,458,000 100.00% 14,893,616 77,351,616 100.00%
注：经发集团为经贸实业的控股股东，持有经贸实业 99.50%的股权，经发集团和经贸
实业构成一致行动关系。
本次交易南京芯传汇 100%股权的交易作价暂定为 35,000 万元，博通股份
2014 年末经审计的合并财务会计报告期末资产总额为 71,593.38 万元，标的资产
交易作价占博通股份 2014 年末资产总额的比重为 48.89%，未超过 100%。
本次交易前后公司控股股东、实际控制人地位未发生变化，且购买资产的
总额未超过上市公司 2014 年度资产总额的 100%，本次交易不构成《重组办法》
第十三条规定的借壳上市。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西安博通资讯股份有限公司关于本次重组不构成借壳上
市的说明》之签章页）
西安博通资讯股份有限公司
2016 年 1 月 20 日
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