证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2016-006
江苏宏图高科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 708
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 367,772,758
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
31.97
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士主持会议。大会
的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务
所陆为、秦蓓蓓律师见证了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席及其他高管的列席情况：
公司董事会秘书韩宏图先生出席了会议，部分公司高级管理人员
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
总议案：1.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案（分 3 项
逐项表决）
1.01 选举李浩先生为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表决
367,772,758 100 0 0 0 0
权优先股）
普通股合计： 367,772,758 100 0 0 0 0
1.02 选举林辉先生为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表
367,772,758 100 0 0 0 0
决权优先股）
普通股合计： 367,772,758 100 0 0 0 0
1.03 选举王家琪先生为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表
367,772,758 100 0 0 0 0
决权优先股）
普通股合计： 367,772,758 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
比例 比例
序号 票数 （% 票数 票数
（%） （%）
）
选举李浩先生为
1.01 119,298,626 100 0 0.00 0 0.00
公司独立董事
1.02 选举林辉先生为 119,298,626 100 0 0.00 0 0.00
公司独立董事
选举王家琪先生
1.03 119,298,626 100 0 0.00 0 0.00
为公司独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案 1 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
分 3 项子议案进行逐项表决，即子议案 1.01《选举李浩先生为公司
独立董事》，1.02《选举林辉先生为公司独立董事》，1.03《选举王家
琪先生为公司独立董事》，上述 3 项子议案均获得了出席会议的全体
股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所
律师：陆为、秦蓓蓓。
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则（2014 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出
席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议
的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏宏图高科技股份有限公司
2016 年 1 月 22 日
首页
微信公众号
证券之星APP
