证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2016-006
湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议通
知于 2016 年 1 月 19 日以书面方式送达全体董事，会议于 2016 年 1
月 21 日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开，会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决，
通过了如下事项：
一、通过了《关于投资建设东江引水二期工程（桂阳段）的议案》。
为加速实现郴、资、桂供水一体化目标，解决郴州桂阳县城区供
水不足的问题，在不影响东江引水一期工程原有整体进度的基础上，
公司同步实施东江引水二期工程（桂阳段）。
（一）东江引水二期工程（桂阳段）项目情况
1、项目建设内容。东江引水二期工程（桂阳段）项目主要包括：
东江水厂扩建 20 万 m/d 水净化设施；从东江水厂到山河水厂扩建
32.744km 输水干管；从山河水厂到桂阳县城新建输水管道 35.633km；
新建 3 座调节水池、 2 座加压泵站，加压泵站提水总扬程达 180m。
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2、项目实施主体。郴州市自来水有限责任公司为东江引水工程
的建设主体，在东江引水二期工程（桂阳段）的设计、建设等不影响
东江引水工程原有整体进度的基础上，同步实施东江引水二期工程
（桂阳段）。
3、项目资金来源。东江引水二期工程（桂阳段）总投资 9.58 亿
元，其中桂阳县人民政府分三次无偿拨付项目建设资金 6 亿元，专项
用于东江引水二期工程（桂阳段）建设，项目差额资金由本公司筹集。
桂阳县政府无偿拨付项目建设资金的计划如下：
拨款方 收款方 拨款时间 金额
桂阳县政府 郴电国际 协议签署后 15 天内 2 亿元
桂阳县政府 郴电国际 2016 年 6 月 30 日前 2 亿元
桂阳县政府 郴电国际 2017 年 6 月 30 日前 2 亿元
合计 6 亿元
4、产权分界点。公司与桂阳县政府在本项目中的产权分界点为
湖南省建筑设计院《郴州市东江引水二期工程初步方案》第 2#方案
中所确定的 3#调节水池，并在 3#调节池与桂阳县供水系统联接。双
方按产权分界点，各自做好产权范围内的设备设施的维护管理。
5、趸售计量点。公司与桂阳县政府在产权分界点安装计量装置，
作为水费结算的法定计量器具。
6、水价。公司与桂阳县政府依据物价政策，按东江引水二期工
程（桂阳段）的投资成本（扣除甲方拨付的 6 亿元投资）、运营成本
和国家规定的供水项目基本收益进行测算，协商确定趸售水价。初定
趸售水价为 0.85 元/ m（不含源水费、水资源费等随价征收的政府基
金及附加等）。趸售水价随郴州市城区供水价格调整而作相应调整。
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7、项目建设期。该项目计划与东江引水一期工程同步完工，计
划在 2017 年底投运。
（二）项目经济评价。经测算，项目年均收入 7349 万元，年均
净利润 1889 万元，内部收益率 5.85%，投资回收期 11.85 年。本项目
投资收益低于行业平均收益率。但该项目能提升公司供水板块的综合
盈利能力。在实施过程中，可通过优化建设方案，降低投资成本；争
取国家城市供水专项资金及财政贴息等措施提升效益。
（三）项目建设意义。本项目实施后，一是有利于释放东江引水
工程的产能，东江引水产能由 40 万吨/日提高到 60 万吨/日，提升公
司供水板块整体盈利能力；二是有利于改善郴州市西城新区的供配水
设施，提升西城新区及沿途乡镇供水能力；三是加快实现郴州-资兴-
桂阳供水一体化目标，避免了在工程实施过程中反复开挖，降低投资
成本；四是明确了水价调整机制，可持续盈利，项目经济上可行。
表决结果：8 票同意、0 票弃权，0 票反对。
二、通过了《关于投资设立贵州郴电配售电有限责任公司的议案》。
具体内容详见同日刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn《湖
南郴电国际发展股份有限公司关于投资设立贵州郴电配售电有限责
任公司的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2016 年 1 月 22 日
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