证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临 2016-005
900901 仪电 B 股
上海仪电电子股份有限公司
九届十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届十七次会议书面通知
于 2016 年 1 月 15 日发出，会议于 2016 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，
所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于收购上海龙放建筑智能系统工程有限公司 100%股权的议案；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
同意公司收购李雪刚（自然人股东）、张琼（自然人股东）所持有的上海龙放建筑
智能系统工程有限公司（以下简称“龙放建筑”）合计100%的股权。
完成收购后仪电电子将持有龙放建筑 100%的股权。该 100%股权的收购价格以上海
申威资产评估有限公司对龙放建筑的股东全部权益（截至 2015 年 6 月 30 日）的评估
价值-72.56 万元为参考，根据相关法律法规的规定，并经交易各方协商确定为 1 元人
民币。
公司董事会授权公司管理层签订相关协议并办理相关事项。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购上海龙放
建筑智能系统工程有限公司 100%股权的公告》。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
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