证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-007
深圳雷柏科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次临
时会议于 2016 年 1 月 20 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议
通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2016 年 1 月 14 日向各董事发出。本
次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯
表决方式出席会议 0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟投资设立产业并购基
金的议案》
公司为加快外延式发展步伐，在国内外寻求有战略意义的投资与并购项目。
公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元，发起设立或者与符合条件的专业投资者共同
发起设立产业并购基金，通过整合各方面的资源优势，充分借助基金投融资功能，
收购、控股或参股国内外符合公司发展战略的项目，加快公司在机器人与智能制
造、无人机、人工智能及公司周边业务领域的布局。
《关于拟投资设立产业并购基金的公告》全文详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次临时会议决议。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2016 年 1 月 20 日
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