证券代码：000530、200530 证券简称：大冷股份、大冷 B 公告编号：2016-013
大连冷冻机股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2016年1月21日（星期四）下午3:00
网络投票：2016年1月20日-2016年1月21日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年1月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2016年1月20日下午3:00 至2016年1月21日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司八楼会议室
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2016年1月5日《中国证券报》、《香港商
报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2016年1月15日《中国证券报》、
《香港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计19人，所持表决权118,233,371股，占
公司有表决权总股份360,164,975股的32.83%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权117,982,171
股，占公司有表决权总股份360,164,975股的32.76%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计8人，所持表决权
251,200股，占公司有表决权总股份360,164,975股的0.07%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计16人，所持表决权79,848,223股，
占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.57%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权79,597,023
股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.47%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权
251,220股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的0.1%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权38,385,148股，
占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.38%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权38,385,148
股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.38%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0
股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
（1）关于董事换届选举的报告
1.1 选举纪志坚为公司董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 118,233,371 118,002,171 99.80% 230,200 1,000
其中：A股股东 79,848,223 79,617,023 99.71% 230,200 1,000
B股股东 38,385,148 38,385,148 100% 0 0
持股5%以下股东 6,376,188 6,144,988 96.37% 230,200 1,000
其中：A股股东 2,992,540 2,761,340 92.27% 230,200 1,000
B股股东 3,383,648 3,383,648 100% 0 0
1.2 选举刘凯为公司董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 118,233,371 118,002,171 99.80% 230,200 1,000
其中：A股股东 79,848,223 79,617,023 99.71% 230,200 1,000
B股股东 38,385,148 38,385,148 100% 0 0
持股5%以下股东 6,376,188 6,144,988 96.37% 230,200 1,000
其中：A股股东 2,992,540 2,761,340 92.27% 230,200 1,000
B股股东 3,383,648 3,383,648 100% 0 0
1.3 选举徐郡饶为公司董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 118,233,371 118,002,171 99.80% 230,200 1,000
其中：A股股东 79,848,223 79,617,023 99.71% 230,200 1,000
B股股东 38,385,148 38,385,148 100% 0 0
持股5%以下股东 6,376,188 6,144,988 96.37% 230,200 1,000
其中：A股股东 2,992,540 2,761,340 92.27% 230,200 1,000
B股股东 3,383,648 3,383,648 100% 0 0
1.4 选举丁杰为公司董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 118,233,371 118,002,171 99.80% 230,200 1,000
其中：A股股东 79,848,223 79,617,023 99.71% 230,200 1,000
B股股东 38,385,148 38,385,148 100% 0 0
持股5%以下股东 6,376,188 6,144,988 96.37% 230,200 1,000
其中：A股股东 2,992,540 2,761,340 92.27% 230,200 1,000
B股股东 3,383,648 3,383,648 100% 0 0
1.5 选举工藤伸为公司董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 118,233,371 118,003,171 99.81% 230,200 0
其中：A股股东 79,848,223 79,618,023 99.71% 230,200 0
B股股东 38,385,148 38,385,148 100% 0 0
持股5%以下股东 6,376,188 6,145,988 96.39% 230,200 0
其中：A股股东 2,992,540 2,762,340 92.31% 230,200 0
B股股东 3,383,648 3,383,648 100% 0 0
1.6 选举木嶋忠敏为公司董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 118,233,371 118,003,171 99.81% 230,200 0
其中：A股股东 79,848,223 79,618,023 99.71% 230,200 0
B股股东 38,385,148 38,385,148 100% 0 0
持股5%以下股东 6,376,188 6,145,988 96.39% 230,200 0
其中：A股股东 2,992,540 2,762,340 92.31% 230,200 0
B股股东 3,383,648 3,383,648 100% 0 0
1.7 选举戴大双为公司独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 118,233,371 118,002,171 99.80% 230,200 1,000
其中：A股股东 79,848,223 79,617,023 99.71% 230,200 1,000
B股股东 38,385,148 38,385,148 100% 0 0
持股5%以下股东 6,376,188 6,144,988 96.37% 230,200 1,000
其中：A股股东 2,992,540 2,761,340 92.27% 230,200 1,000
B股股东 3,383,648 3,383,648 100% 0 0
1.8 选举刘继伟为公司独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 118,233,371 118,002,171 99.80% 230,200 1,000
其中：A股股东 79,848,223 79,617,023 99.71% 230,200 1,000
B股股东 38,385,148 38,385,148 100% 0 0
持股5%以下股东 6,376,188 6,144,988 96.37% 230,200 1,000
其中：A股股东 2,992,540 2,761,340 92.27& 230,200 1,000
B股股东 3,383,648 3,383,648 100% 0 0
1.9 选举王岩为公司独立董事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 118,233,371 118,002,171 99.80% 230,200 1,000
其中：A股股东 79,848,223 79,617,023 99.71% 230,200 1,000
B股股东 38,385,148 38,385,148 100% 0 0
持股5%以下股东 6,376,188 6,144,988 96.37% 230,200 1,000
其中：A股股东 2,992,540 2,761,340 92.27% 230,200 1,000
B股股东 3,383,648 3,383,648 100% 0 0
（2）关于监事换届选举的报告
2.1 选举毛春华为公司监事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 118,,233,371 117,917,371 99.73% 315,000 1,000
其中：A股股东 79,848,223 79,629,923 99.73% 217,300 1,000
B股股东 38,385,148 38,287,448 99.75% 97,700 0
持股5%以下股东 6,376,188 6,060,188 95.04% 315,000 1,000
其中：A股股东 2,992,540 2,774,240 92.71% 217,300 1,000
B股股东 3,383,648 3,285,948 97,11% 97,700 0
2.2 选举代玉玲为公司监事
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 118,233,371 117,881,509 99.70% 350,862 1,000
其中：A股股东 79,848,223 79,629,923 99.73% 217,300 1,000
B股股东 38,385,148 38,251,586 99.65% 133,562 0
持股5%以下股东 6,376,188 6,024,326 94.48% 350,862 1,000
其中：A股股东 2,992,540 2,774,240 92.71% 217,300 1,000
B股股东 3,383,648 3,250,086 96.05% 133,562 0
（3）关于公司2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额的报告。
公司董事纪志坚（持有A股942,300股）、徐郡饶（持有A股663,500股）、
公司股东大连冰山集团有限公司（持有A股76,855,683股）、三洋电机株式会
社（持有B股35,001,500股）均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会非关联股东 4,770,388 4,552,088 95,42% 217,300 1,000
其中：A股非关联股东 1,386,740 1,168,440 84.26% 217,300 1,000
B股非关联股东 3,383,648 3,383,648 100% 0 0
持股5%以下非关联股东 4,770,388 4,552,088 95.42% 217,300 1,000
其中：A股非关联股东 1,386,740 1,168,440 84.26% 217,300 1,000
B股非关联股东 3,383,648 3,383,648 100% 0 0
议案内容详见公司于 2016 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》
及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、马男
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2016年1月22日
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