证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-008
证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02
中国南玻集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步促进公司光伏发电业务的发展，南玻集团于 2016 年 1 月 21 日召开
第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于光伏电站投资项目的议案》，南
玻集团拟于 2016 至 2017 两年时间内投资建设光伏电站，其中与株洲旗滨集团股
份有限公司（以下简称“旗滨集团”）合作建设 140MW，投资总额约为人民币
10 亿元。南玻集团与旗滨集团已经签署《投资光伏电站整体合作协议》，双方同
意在福建省东山县、湖南省醴陵、浙江省绍兴、浙江省长兴、广东省河源等地分
别共同出资设立新能源公司（以下简称“项目公司”），利用旗滨集团厂房屋顶、
地面从事光伏电站的建设及运营业务。南玻集团出资占各项目公司注册资本的
75%，旗滨集团出资占各项目公司注册资本的 25%。
根据《公司章程》的有关规定，上述对外投资事项无须提交股东大会审议。
公司及下属公司与旗滨集团不存在任何关联关系，本次对外投资不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
株洲旗滨集团股份有限公司
地址：湖南省株洲市石峰区石峰头居委会
法人代表：俞其兵
注册资本：252,529.45 万人民币
经营范围：玻璃及制品生产、销售；建筑材料、原辅材料批零兼营；普通货
运（《道路运输经营许可证》有效期至 2018 年 01 月 23 日）；货运代理服务；企
业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
经营情况：截止 2015 年 9 月 30 日，旗滨集团资产总额为 131.40 亿元,负债
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总额为 80.13 亿元， 所有者权益总额为 51.26 亿元。2015 年 1-9 月实现销售收
入 36.23 亿元，净利润 1.17 亿元（未经审计）。
三、投资标的的基本情况
南玻集团拟与旗滨集团在福建省东山县、湖南省醴陵、浙江省绍兴、浙江省
长兴、广东省河源等地分别共同出资成立项目公司；项目公司利用旗滨集团厂房
屋顶、地面从事光伏电站的建设及运营业务。项目公司的主要投资项目包括旗滨
集团位于东山县砂矿区域地面光伏电站，旗滨集团位于漳州、醴陵、绍兴、长兴、
河源等地工厂的屋顶分布式光伏电站等。各地项目规模合计约为 140MW，投资
总额约为人民币 10 亿元。预计该项目经济效益达到行业先进水平，同时具有良
好的社会环境效益。
四、对外投资协议的主要内容
（一）合作内容
公司与旗滨集团在福建省东山县、湖南省醴陵、浙江省绍兴、浙江省长兴、
广东省河源等地分别共同出资设立项目公司，利用旗滨集团厂房屋顶、地面从事
光伏电站的建设及运营业务。
（二）项目公司合作方式
公司出资占各项目公司注册资本的 75%，旗滨集团出资占各项目公司注册资
本的 25%。双方按照各自的实际出资比例分享电站投资所产生的收益，分担共同
投资所产生的亏损。
项目公司独立进行项目投资、建设和运营，人员由项目公司聘用。
（三）项目公司投资内容
投资项目包括公司位于东山县砂矿区域地面以及漳州、醴陵、绍兴、长兴、
河源等地工厂的屋顶分布式光伏电站等。各地项目规模合计约为 140MW，投资总
额约为人民币 10 亿元。
双方初步确定上述项目的投资计划于 2016 年和 2017 年两年内完成。双方可
根据实际情况调整上述出资期限。
旗滨集团建议将其关联的金太阳项目漳州旗滨 11MW 项目纳入项目公司，具
体事宜待双方进行细致评估后，另行签订协议予以明确。
（四）权利义务
南玻集团负责组建项目公司，推荐董事长、总经理人选，负责派驻具备光伏
电站建设要求的技术和管理人员进驻项目公司，组建经营班子；
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负责协助旗滨集团以项目公司的名义申报电站建设指标，以及向当地政府包
括但不限于国土、林业、发改、供电、财政等相关部门获取与电站建设相关的审
批、报备及后续财政补贴的落实工作；
负责组织编制可行性报告和审定其他技术方案、负责电站建设所需相关设备
采购和施工单位招标事宜、监督电站建设施工质量及项目进度。项目设计方案、
投资总额报董事会全体通过后执行。
（五）其他约定
项目公司成立后，任何一方不得从项目公司中抽回其部分或全部出资额；项
目公司不能成立时，公司与旗滨集团对设立行为所产生的债务和费用按出资比例
各自分担。
五、对上市公司的影响
1、对外投资目的和对公司的影响
旗滨集团是国内规模最大的浮法玻璃制造商，有大量的厂房屋顶、砂矿地面
适合建设光伏电站。南玻与旗滨集团合作，能够充分整合双方的优势资源，凭借
南玻的优质产品和成熟的技术条件，利用旗滨集团物业及地面建设光伏电站，实
现良好的经济效益和社会效益。该项目的实施，符合国家能源政策调整方向，并
能为公司创造新的收入和利润增长点，有利于公司发展战略的实现，提升公司综
合竞争力。
2、对外投资风险
以上投资项目面临一定的政策风险、技术风险及经营风险。公司将会不断优
化电站设计，规范施工操作，确保项目的技术风险受控，同时努力保障项目收益
稳健，降低经营风险。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月二十二日
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