融捷股份有限公司公告（2016）
证券代码：002192 证券简称：*ST 融捷 公告编号：2016-009
融捷股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事长罗彬先生召集，会议通知于 2016 年 1 月 10 日
以电子邮件及手机短信方式同时发出。
2、本次监事会于 2016 年 1 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开，采取现
场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。
4、监事长罗彬先生主持了本次监事会，董事会秘书陈新华女士列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷份有限公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《2015 年度财务决算报告》
与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。
该议案需提交股东大会审议。
《2015 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《2015 年度内部控制评价报告》，发表专项审核意见
与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。
监事会并发表专项审核意见如下：
经审核董事会审计委员会提交的《2015年度内部控制评价报告》，监事会认
为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部
控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2015年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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3、审议《2015 年度监事会工作报告》
与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。
该议案需提交股东大会审议。
《2015 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议《2015 年度报告》全文及摘要，发表专项审核意见
与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。
该议案需提交股东大会审议。监事会并发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的融捷股份有限公司《2015 年度报
告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《2015 年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。
该议案需提交股东大会审议。
董事会因公司 2015 年度净利润实现扭亏为盈，但公司未分配利润仍然未
负，不符合《公司章程》和《利润分配管理制度》中现金分红的条件。但考虑到
目前公司股本偏小，公司董事会拟定以下利润分配及资本公积金转增股本预案：
公司本年度不进行现金分红，不送红股；公司本年度资本公积金转增股本预案为：
以 2015 年 12 月 31 日总股本 173,103,469 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5
股。
监事会认为董事会拟订的 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
符合公司实际情况，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意提交股东大
会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第五届监事会第十七次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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融捷股份有限公司监事会
2016 年 1 月 20 日
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