证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-05
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十一次会议于 2016 年 1 月 21 日召开，公司已于 2016 年 1 月 15 日以邮件方式
向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议
监事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
会议由周发军先生主持，与监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
公司对本次非公开发行股票的审批情况、募投项目的备案情况等相关内容
进行了补充和说明。
本次修订的主要内容如下：
预案章节 预案内容 修订内容
重要提示 重要提示 修订本次非公开发行已取得的审批情况
一、公司基本情况 更新公司基本情况
五、本次发行是否构成关联
修订本次非公开发行已取得的审批情况
交易
六、本次发行是否导致公司
第一节本次非公开发行股票 更新股本总额及股东持股情况
控制权发生变化
方案概要
七、本次非公开发行的审批
修订本次非公开发行已取得的审批情况
程序
八、本次发行是否会导致公
修订了总股本变化情况
司股权分布不具备上市条件
根据反馈意见及项目具体情况更新募投项目
第四节董事会关于本次募集 二、本次募集资金投资项目
目标客户、项目备案及取得资质情况等相关内
资金使用的可行性分析 的具体情况
容
第六节本次股票发行相关的 四、业绩波动风险 更新业绩波动风险
风险说明 五、客户行业集中度较高的
新增客户行业集中度较高的风险
风险
六、人工成本上升的风险 新增人工成本上升的风险
九、本次非公开发行当年摊
新增摊薄即期回报的风险
薄即期回报的风险
十、相关资质许可不能及时
新增了资质许可相关风险
取得的风险
十一、审批风险 删除了股东大会批准风险描述
一、公司利润分配政策 更新公司章程修改时间
第七节发行人利润分配情况
三、未来的股东回报规划 修订未来股东回报规划已取得的审批情况
第八节与本次发行相关的董 二、本次发行对即期回报的 修订未来股东回报规划已取得的审批情况及
事会声明及承诺事项 摊薄及填补措施 相关测算及承诺事项情况
其他内容不做修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于公司非公开发行方案的论证分析报告（修订稿）的议
案》
公司根据《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》的相关修订内容，修
订完成《公司非公开发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见证监会指定信息披露网
站。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修
订稿）的议案》
《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》中，增加了募
投项目大数据洞察分析平台、企业移动商业智慧服务平台、产业“BOSS+”云
平台项目的目标客户情况和项目备案、环保等批复事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》详见证监会指
定信息披露网站。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
监事会
2016 年 1 月 21 日
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