证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-04
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议于 2016 年 1 月 21 日召开，公司已于 2016 年 1 月 15 日以邮件方
式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事
会应到董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由陈
友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
公司对本次非公开发行股票的审批情况、募投项目的备案情况等相关内容
进行了补充和说明。
本次修订的主要内容如下：
预案章节 预案内容 修订内容
重要提示 重要提示 修订本次非公开发行已取得的审批情况
一、公司基本情况 更新公司基本情况
五、本次发行是否构成关联
修订本次非公开发行已取得的审批情况
交易
六、本次发行是否导致公司
第一节本次非公开发行股票 更新股本总额及股东持股情况
控制权发生变化
方案概要
七、本次非公开发行的审批
修订本次非公开发行已取得的审批情况
程序
八、本次发行是否会导致公
修订了总股本变化情况
司股权分布不具备上市条件
根据反馈意见及项目具体情况更新募投项目
第四节董事会关于本次募集 二、本次募集资金投资项目
目标客户、项目备案及取得资质情况等相关内
资金使用的可行性分析 的具体情况
容
第六节本次股票发行相关的 四、业绩波动风险 更新业绩波动风险
风险说明 五、客户行业集中度较高的
新增客户行业集中度较高的风险
风险
六、人工成本上升的风险 新增人工成本上升的风险
九、本次非公开发行当年摊
新增摊薄即期回报的风险
薄即期回报的风险
十、相关资质许可不能及时
新增了资质许可相关风险
取得的风险
十一、审批风险 删除了股东大会批准风险描述
一、公司利润分配政策 更新公司章程修改时间
第七节发行人利润分配情况
三、未来的股东回报规划 修订未来股东回报规划已取得的审批情况
第八节与本次发行相关的董 二、本次发行对即期回报的 修订未来股东回报规划已取得的审批情况及
事会声明及承诺事项 摊薄及填补措施 相关测算及承诺事项情况
其他内容不做修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈友先生对本议案回避表决。
独立董事对本议案发表了独立意见。
《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》、《独立董事关于第三届董事会
第二十一次会议相关事项的独立意见》详见证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于公司非公开发行方案的论证分析报告（修订稿）的议
案》
公司根据《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》的相关修订内容，修
订完成《公司非公开发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事陈友先生对本议案回避表决。
独立董事对本议案发表了专项意见。
《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》、《独立董事关于公司非公
开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的专项意见》详见证监会指定信息披露
网站。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修
订稿）的议案》
《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》中，增加了大
数据洞察分析平台、企业移动商业智慧服务平台、产业“BOSS+”云平台项目
的目标客户情况和项目备案、环保等批复事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》详见证监会指
定信息披露网站。
四、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施
的议案》
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者
利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，就本次非公开发行对即期回
报摊薄的影响进行了认真分析，制定了填补即期回报的措施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会进行审议。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》详见证
监会指定信息披露网站。
五、审议通过《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填
补措施的承诺》
全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均需回避对于本议案
的表决。
本议案需提交股东大会进行审议。
《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》
详见证监会指定信息披露网站。
六、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年2月16日（星期二）召开2016年第一次临时股东大会，审
议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《董事
和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见证监会指定信息披露
网站。
特此公告。
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2016 年 1 月 21 日
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