浙江海翔药业股份有限公司
独立董事周亚力 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定，在2015年度工作中、勤勉尽责、忠实履行了独立董事
的职责，积极出席了2015年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发
挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2015年度工作
情况报告如下：
一、2015 年出席会议的情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大
会会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会
的正确、科学决策发挥积极作用。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人出席董事会会议
的情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 12
是否连续
以通讯方
亲自出席 委托出席 两次未亲
董事姓名 职务 式参加会 缺席次数
次数 次数 自出席会
议次数
议
周亚力 独立董事 3 9 0 0 否
1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席或委托其他董事出席会议的情况。
二、发表独立意见的情况
2015年度本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独
立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
序号 发表独立意见时间 发表独立意见事项 意见类型
关于公司限制性股票激励计划（草
案）的独立意见
1 2015 年 1 月 20 日 同意
关于总经理辞职及聘任新总经理的
独立意见
关于限制性股票激励计划授予等事
2 2015 年 3 月 12 日 同意
项的独立意见
3 2015 年 4 月 10 日 关于续聘审计机构的事前认可意见
关于公司关联方资金占用和对外担
4 同意
保情况的独立意见
关于 2014 年度利润分配预案的独立
5 同意
意见
关于《2014 年度公司内部控制自我
6 同意
评价报告》的独立意见
2015 年 4 月 13 日 关于续聘公司 2015 年度审计机构的
7 同意
独立意见
关于 2014 年度董事、高管薪酬的独
8 同意
立意见
9 关于选举董事的独立意见 同意
对公司 2014 年度募集资金存放及使
10 同意
用情况的独立意见
11 2015 年 8 月 14 日 关于相关事项的独立意见 同意
独立董事关于公司对外担保和关联
方资金占用情况说明
独立董事关于董事长辞职的独立意
12 2015 年 8 月 25 日 同意
见
独立董事关于选举董事长、副董事长
的独立意见
关于预留部分限制性股票激励计划
13 2015 年 9 月 26 日 同意
授予相关事项的独立意见
14 2015 年 10 月 11 日 关于相关事项的独立意见 同意
15 2015 年 12 月 8 日 关于相关事项的独立意见 同意
16 2015 年 12 月 25 日 关于相关事项的独立意见 同意
三、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，
与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工人员保持联系，了解公司日
常生产经营情况，同时，关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体对公司的宣传
和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥
独立董事的监督与指导职能。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人作为审计委员会主任委员，2015年主持召开全部审计委员会会议：
检查每个季度公司募集资金使用、对外担保、关联交易、财务资助、对外投资等
事项，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，督促公司财务部完善财务
管理制度，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。本人作为薪酬
与考核委员会委员和提名委员会委员根据公司实际情况，积极履行各项职责。
2、信息披露情况
本人持续关注公司信息披露情况，对公司各项信息的及时披露进行有效的监
督和核查。2015年度，公司严格按照监管机构法律法规要求，真实、准确、完整、
及时、公平的披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
3、内部控制情况
2015年度，。本人持续关注相关内控制度的建设与执行情况，督促公司规范
运作，对公司内部控制的建设以及公司治理制度的完善提出了切实可行的意见和
建议，建议公司要进一步健全企业经营、财务风险预警和防范机制，加强内控体
系建设。
4、自身学习情况
为切实履行好独立董事职责，本人认真学习了相关法律法规和规章制度，通
过加深对相关法规等的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，
形成自觉加强保护全体股东利益的判断和意
识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2015 年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员
等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心
感谢！
本人的联系方式：zyl_6663436@sina.com
独立董事：
周亚力
二零一六年一月二十一日
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