浙江海翔药业股份有限公司
独立董事田利明 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定，在2015年度工作中、勤勉尽责、忠实履行了独立董事
的职责，积极出席了2015年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发
挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2015年度工作
情况报告如下：
一、2015 年出席会议的情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大
会会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会
的正确、科学决策发挥积极作用。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人出席董事会会议
的情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 12
是否连续
以通讯方
亲自出席 委托出席 两次未亲
董事姓名 职务 式参加会 缺席次数
次数 次数 自出席会
议次数
议
田利明 独立董事 0 6 1 0 否
注:本人自2015年5月6日起担任公司独立董事
1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席或委托其他董事出席会议的情况。
二、发表独立意见的情况
2015年度本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独
立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
序号 发表独立意见时间 发表独立意见事项 意见类型
1 2015 年 8 月 14 日 关于相关事项的独立意见 同意
独立董事关于公司对外担保和关联
方资金占用情况说明
独立董事关于董事长辞职的独立意
2 2015 年 8 月 25 日 同意
见
独立董事关于选举董事长、副董事长
的独立意见
关于预留部分限制性股票激励计划
3 2015 年 9 月 26 日 同意
授予相关事项的独立意见
4 2015 年 10 月 11 日 关于相关事项的独立意见 同意
5 2015 年 12 月 8 日 关于相关事项的独立意见 同意
6 2015 年 12 月 25 日 关于相关事项的独立意见 同意
三、对公司进行现场调查的情况
2015 年，本人在任职公司独立董事后，对公司进行了现场考察，了解公司
的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工
作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对
公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责,对提交董事会审议的议案进行了认真审核,利用
自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权,谨慎、忠实、勤勉地服务于股
东。
2、持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规的要求完善公司信息披露管理制度;保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时、公正。
3、认真学习相关法律法规和各项规章制度,积极参加公司董事会办公室召集
组织的防范内幕交易等相关培训,加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众
股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高自身履职能力,为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2015 年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员
等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心
感谢！
本人的联系方式：rxtlm@china.com
独立董事：
田利明
二零一六年一月二十一日
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