浙江海翔药业股份有限公司
独立董事李有星 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定，在2015年度工作中、勤勉尽责、忠实履行了独立董事
的职责，积极出席了2015年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发
挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2015年度工作
情况报告如下：
一、2015 年出席会议的情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大
会会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会
的正确、科学决策发挥积极作用。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人出席董事会会议
的情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 12
是否连续
以通讯方
亲自出席 委托出席 两次未亲
董事姓名 职务 式参加会 缺席次数
次数 次数 自出席会
议次数
议
李有星 独立董事 3 9 0 0 否
1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席或委托其他董事出席会议的情况。
二、发表独立意见的情况
2015年度本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独
立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
序号 发表独立意见时间 发表独立意见事项 意见类型
关于公司限制性股票激励计划（草
案）的独立意见
1 2015 年 1 月 20 日 同意
关于总经理辞职及聘任新总经理的
独立意见
关于限制性股票激励计划授予等事
2 2015 年 3 月 12 日 同意
项的独立意见
3 2015 年 4 月 10 日 关于续聘审计机构的事前认可意见
关于公司关联方资金占用和对外担
4 同意
保情况的独立意见
关于 2014 年度利润分配预案的独立
5 同意
意见
关于《2014 年度公司内部控制自我
6 同意
评价报告》的独立意见
2015 年 4 月 13 日 关于续聘公司 2015 年度审计机构的
7 同意
独立意见
关于 2014 年度董事、高管薪酬的独
8 同意
立意见
9 关于选举董事的独立意见 同意
对公司 2014 年度募集资金存放及使
10 同意
用情况的独立意见
11 2015 年 8 月 14 日 关于相关事项的独立意见 同意
独立董事关于公司对外担保和关联
方资金占用情况说明
独立董事关于董事长辞职的独立意
12 2015 年 8 月 25 日 同意
见
独立董事关于选举董事长、副董事长
的独立意见
关于预留部分限制性股票激励计划
13 2015 年 9 月 26 日 同意
授予相关事项的独立意见
14 2015 年 10 月 11 日 关于相关事项的独立意见 同意
15 2015 年 12 月 8 日 关于相关事项的独立意见 同意
16 2015 年 12 月 25 日 关于相关事项的独立意见 同意
三、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，
与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工人员保持联系，了解公司日
常生产经营情况，同时，关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体对公司的宣传
和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥
独立董事的监督与指导职能。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、在报告期内，本人对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，
与相关部门和人员进行沟通，提出客观、公正的意见和建议；监督和检查董事、
高管履职情况，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
2、专业委员会履职情况。
本人作为提名委员会主任委员和审计委员会委员：参加了提名委员会和审计
委员会的全部会议，对董事候选人及高级管理人员的任职资格进行审查，并对董
事会的高效、规范运作提出了一些建议。
3、持续关注公司信息披露工作，积极关注公众传媒对公司的报道，保持与
公司管理层的及时沟通。
4、加强自身学习，积极参加监管部门组织的上市公司董事监事高级管理人
员培训，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，
提高自觉保护中小股东利益的意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2015 年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员
等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心
感谢！
本人的联系方式：eclyx@zju.edu.cn
独立董事：
李有星
二零一六年一月二十一日
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