证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-012
浙江海翔药业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议于 2016 年 1 月 11 日以传真或电子邮件形式发出通知，于 2016 年 1 月 21
日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事 8 人，实到 8 人，监事和
高级管理人员等列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通
过了如下议案：
一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
公司独立董事田利明、李有星、周亚力，原独立董事陈文森向董事会提交了
《独立董事 2015 年度述职报告》。述职报告详见巨潮资讯网。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
2015 年度财务报告已经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见
的审计报告。经过审计，公司 2015 年度实现营业收入 2,464,495,533.58 元，利
润总额为 624,241,430.83 元，归属于上市公司股东的净利润为 516,587,190.94
元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》刊登的《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-014）。
五、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于上市公
司股东的净利润为 516,587,190.94 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，按照 2015 年度母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积金
13,458,955.58 元，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为
576,170,826.48 元(合并报表数)，母公司可供分配利润为 174,686,252.53 元，
资本公积金为 2,373,793,963.52 元。
基于公司 2015 年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则，
保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东浙江东港投资有限公司提
议公司 2015 年度利润分配预案为：拟以 2016 年 1 月 21 日总股本 759,758,615
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，合计派发现金股利
151,951,723 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，不送
红股。
2015 年度利润分配预案有利于与全体股东分享公司成长的成果，与公司成
长性相符。本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划
（2014-2016 年）》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
同时提请股东大会授权董事会办理因2015年度利润分配方案实施而引起的
公司注册资本变更等相关事宜，具体根据利润分配实施结果，增加公司注册资本、
修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。《公司章程》第六条注
册资本修改如下：
原文为：“公司注册资本为人民币759,758,615元”
修改为：“公司注册资本为人民币1,519,517,230元”
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网。
七、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》刊登的《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2016-015）。
八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》刊登的《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：
2016-016）。
九、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机
构。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网。
十一、审议通过了《关于选举董事的议案》
同意提名蒋灵先生为第四届董事会董事候选人，并提交2015年年度股东大会
审议
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》刊登的《关于选举董事的公告》（公告编号：2016-017）。
十二、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》
由于上述议案第二、三、四、五、七、八、九、十、十一项尚需提交股东大
会审议通过后生效，提议召开 2015 年度股东大会审议上述议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》刊登的《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：
2016-018）。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一六年一月二十二日
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