股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2016006
丽江玉龙旅游股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况：公司董事会于2016年1月6日分别在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司第五届董事会
3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年1月21日下午16:00；
（2）网络投票时间:
a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月21
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月20日
下午15:00至2016年1月21日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：丽江古城英迪格酒店会议室
6、主持人：董事长和献中先生
7、出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份134,781,682股，占公司总股份
的31.8870％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份134,781,582股，占公
司总股份的31.8870％。通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占公司总股
份的0.000024％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 4,855,040 股，占公司总
股份的 1.149％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,854,940 股，
占公司总股份的 1.149％。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占
公司总股份的 0.000024％。
（4）公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京大成（昆
明）律师事务所黄松、李秀丽律师出席并见证了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表
决方式进行了表决,审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 134,781,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99993％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00007％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 4,854,940 股，占出席会议中小股东股东所持股份的 99.9979%；反对
100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（昆明）律师事务所黄松律师、李秀丽律师到会见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2016年第一次临时股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等
事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经董事会盖章及与会董事签署的丽江玉龙旅游股份有限公司2016年第一
次临时股东大会决议；
2、北京大成（昆明）律师事务所关于丽江玉龙旅游股份有限公司2016年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2016 年 1 月 22 日
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